O que um advogado de valores mobiliários perguntaria ao Bankman-Fried da FTX

Como litigante de valores mobiliários por mais de 30 anos, interroguei uma série de vigaristas e fraudadores. A maioria dos meus casos se concentrou no campo de serviços financeiros, onde representei Wall Street, corretoras de valores mobiliários, bancos comerciais e bolsas nacionais de ações e derivativos – em outras palavras, Finanças tradicionais.

A partir de 2017, direcionei meu escritório para representar bolsas de Cripto nacionais e estrangeiras, bem como uma série de startups que usam a Tecnologia blockchain para revolucionar produtos e serviços financeiros tradicionais.

James A. Murphy foi o fundador e presidente do escritório de advocacia Murphy & McGonigle.

Quando soube que Andrew Ross Sorkin estava planejando entrevistar o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (como parte do DealBook Summit do New York Times, programado antes da implosão da bolsa de Cripto sediada nas Bahamas, que já valia US$ 32 bilhões), fui até meu computador e digitei as primeiras 10 perguntas que faria à SBF, se tivesse a oportunidade.

Veja também:Vamos falar sobre o 'Puff Piece' do New York Times

Obviamente, se fôssemos ao tribunal, eu teria um esboço com centenas de perguntas e pontos de Siga . Em breve, Bankman-Fried provavelmente enfrentará um juiz em vez de um colunista do Times. Mas enquanto ele continuar a ignorar as sugestões de seus advogados sobre não falar publicamente, vale a pena fazer perguntas difíceis a ele.

O ‘Pecado Original’

Sam, os Termos de Serviço da FTX declaram muito claramente que os ativos que os clientes depositam na FTX pertencem aos clientes – não à FTX.

Você sabia que era ilegal apropriar-se indevidamente Para Você ativos das contas dos seus clientes, certo?

Confederados potencialmente culpados

Quem na FTX ou na Alameda sabia que você eratransferindo os fundos dos clientespara a Alameda Research [um fundo de hedge do qual Bankman e Fried foram cofundadores antes da FTX]?

O novo CEO da FTX, John J. RAY III, declarou que você usou “software especial para esconder o uso indevidode fundos de clientes.”

Quem te ajudou a fazer isso?

Mostre-me o dinheiro

O New York Times informou que 515 milhões de dólares foram“suspeitamente transferido” da FTXcarteiras após o pedido de falência.

Você sabe onde esse dinheiro pode estar?

Há algum ativo da FTX escondido em algum lugar do mundo, ou em carteiras de armazenamento a frio, que a atual gestão da FTX possa desconhecer?

Algo suspeito nas Bahamas

As autoridades das Bahamas admitiram que ordenaram a transferência de certos ativos da FTX para carteiras sob seu controle após o pedido de falência nos EUA.

Você ajudou as autoridades das Bahamas a transferir os ativos da FTX?

Veja também:Hack de FTX ou trabalho interno? Especialistas em blockchain examinam pistas

Grandes recuperações

Você pessoalmente pegou emprestado $1 bilhão da Alameda. E uma de suas empresas, a Paper Bird, Inc., pegou emprestado $2,3 bilhões de uma afiliada da Alameda.

Isso faz um total deVocê pegou emprestado US$ 3,3 bilhões.

Onde está todo esse dinheiro agora?

Você devolverá esses ativos ao administrador da falência imediatamente?

O dinheiro pode comprar amor? – Da mídia

A quais organizações de notícias você doou dinheiro por meio de “subvenções”, “doações”, “investimentos” ou quaisquer outros meios?

FTX US – ainda não morreu?

Em 15 de novembro (quatro dias após o pedido de falência), você tuitou que a FTX US tinhaativos suficientespara reembolsar todos os seus clientes.

Essa afirmação era verdadeira?

Se sim, por que a FTX US foi colocada em falência?

O outro investimento: capital político

Você tem sido umenorme contribuidorpara candidatos democratas nos EUA, e você até falou sobre a possibilidade de gastar US$ 1 bilhão para eleger um democrata como presidente em 2024.

Quantas visitas você teve com autoridades da Casa Branca, membros do Congresso e o Comissário de Valores Mobiliários Gary Gensler? E o que você discutiu com eles?

Guardando segredos

Os advogados de falência da FTX estão lutando arduamente para KEEP os nomes dos clientes da FTX em Secret.

Alguma conta FTX foi usada por figuras políticas estrangeiras ou nacionais, pessoas “ricas e famosas”, oligarcas, cartéis de drogas, grupos terroristas ou regimes repressivos para esconder seus ativos ou se envolver em lavagem de dinheiro?

Indo para casa?

Tenho certeza de que você entende que um número enorme de clientes da FTX foram gravemente prejudicados por sua conduta.

Você retornará aos EUA voluntariamente para cooperar com as investigações criminais sobre seu papel no colapso da FTX?