О чем юрист по ценным бумагам спросил бы Бэнкмана-Фрида из FTX

Как юрист по ценным бумагам на протяжении более 30 лет, я провел перекрестный допрос множества мошенников и аферистов. Большинство моих дел были сосредоточены в сфере финансовых услуг, где я представлял Уолл-стрит, брокерские фирмы по ценным бумагам, коммерческие банки и национальные фондовые и деривативные биржи – другими словами, традиционные Финансы.

Начиная с 2017 года я переориентировал свою фирму на представление интересов зарубежных и отечественных Криптo бирж, а также множества стартапов, использующих Технологии блокчейн для подрыва традиционных финансовых продуктов и услуг.

Джеймс А. Мерфи был основателем и председателем юридической фирмы Murphy & McGonigle.

Когда я услышал, что Эндрю Росс Соркин планирует взять интервью у основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (в рамках саммита DealBook в New York Times, запланированного до краха базирующейся на Багамах Криптo биржи стоимостью 32 миллиарда долларов), я машинально подошел к компьютеру и набрал первые 10 вопросов, которые я бы задал SBF, если бы представилась такая возможность.

Смотрите также:Давайте поговорим о «Puff Piece» в New York Times

Очевидно, если бы мы собирались в суд, у меня был бы план с сотнями вопросов и Социальные сети пунктов. Довольно скоро Банкман-Фрид, скорее всего, встретится с судьей, а не с обозревателем Times. Но пока он продолжает игнорировать предложения своих адвокатов не выступать публично, стоит задавать ему сложные вопросы.

«Первородный грех»

Сэм, в Условиях обслуживания FTX очень четко указано, что активы, которые клиенты вносят на FTX, принадлежат клиентам, а не FTX.

Вы ведь понимаете, что Для вас присваивали средства со счетов своих клиентов, верно?

Потенциально виновные сообщники

Кто в FTX или Alameda знал, что тыперевод этих клиентских средствAlameda Research [хедж-фонд, соучредителем которого были Bankman-Fried до FTX]?

Новый генеральный директор FTX Джон Дж. RAY III заявил, что вы использовали «специальное программное обеспечение для скрыть злоупотреблениесредств клиентов».

Кто вам помог это сделать?

Покажи мне деньги

По данным New York Times, $515 млн.«подозрительно переведено» с FTXкошельки после подачи заявления о банкротстве.

Знаете ли вы, где могут быть эти деньги?

Существуют ли какие-либо активы FTX, спрятанные где-либо по всему миру или в кошельках холодного хранения, о которых нынешнее руководство FTX может не знать?

Что-то подозрительное на Багамах

Власти Багамских Островов признали, что распорядились перевести определенные активы FTX на кошельки, находящиеся под их контролем, после подачи заявления о банкротстве в США.

Помогали ли вы властям Багамских Островов перевести активы FTX?

Смотрите также:Взлом FTX или внутренняя работа? Эксперты по блокчейну изучают улики

Основные возвраты

Вы лично заняли $1 млрд у Аламеды. А ONE из ваших компаний, Paper Bird, Inc., заняла $2,3 млрд у филиала Аламеды.

Это составляет в общей сложности3,3 миллиарда долларов вы заняли.

Где сейчас все эти деньги?

Вернете ли вы эти активы управляющему по делу о банкротстве немедленно?

Можно ли купить любовь за деньги? – Из СМИ

Каким новостным организациям вы передавали деньги посредством «грантов», «пожертвований», «инвестиций» или иными способами?

FTX US – еще не умер?

15 ноября (через четыре дня после подачи заявления о банкротстве) вы написали в Твиттере, что FTX USдостаточные активычтобы вернуть долги всем своим клиентам.

Было ли это утверждение правдой?

Если да, то почему FTX US была объявлена банкротом?

Другие инвестиции: политический капитал

Вы былиогромный вкладчиккандидатам от Демократической партии в США, и вы даже говорили о возможности потратить 1 миллиард долларов на избрание демократа президентом в 2024 году.

Сколько раз вы встречались с чиновниками Белого дома, членами Конгресса и комиссаром по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером? И что вы с ними обсуждали?

Хранение секретов

Юристы FTX, занимающиеся банкротством, прилагают все усилия, чтобы KEEP в Secret имена клиентов FTX.

Использовались ли счета FTX иностранными или отечественными политическими деятелями, «богатыми и знаменитыми» людьми, олигархами, наркокартелями, террористическими группами или репрессивными режимами для сокрытия своих активов или отмывания денег?

Возвращаетесь домой?

Я уверен, вы понимаете, что огромное количество клиентов FTX серьезно пострадали от вашего поведения.

Вернетесь ли вы в США добровольно, чтобы сотрудничать с уголовным расследованием вашей роли в крахе FTX?