Lo que un abogado de valores le preguntaría a Bankman-Fried de FTX

Como abogado litigante especializado en valores durante más de 30 años, he interrogado a numerosos estafadores y defraudadores. La mayoría de mis casos se han centrado en el sector de los servicios financieros, donde he representado a Wall Street, casas de bolsa, bancos comerciales y bolsas nacionales de valores y derivados; en otras palabras, a las Finanzas tradicionales.

A partir de 2017, orienté mi empresa hacia la representación de bolsas de Cripto nacionales y extranjeras, así como de una serie de empresas emergentes que utilizan la Tecnología blockchain para revolucionar los productos y servicios financieros tradicionales.

James A. Murphy fue el fundador y presidente del bufete de abogados Murphy & McGonigle.

Cuando escuché que Andrew Ross Sorkin estaba planeando entrevistar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (como parte de la Cumbre DealBook del New York Times, programada antes de que la bolsa de Cripto con sede en las Bahamas que alguna vez valió $ 32 mil millones implosionara), reflexivamente fui a mi computadora y escribí las primeras 10 preguntas que le haría a SBF, si tuviera la oportunidad.

Ver también:Hablemos del artículo de opinión del New York Times

Obviamente, si fuéramos a juicio, tendría un resumen con cientos de preguntas y puntos de Síguenos . Pronto, Bankman-Fried probablemente se enfrentará a un juez en lugar de a un columnista del Times. Pero mientras siga ignorando las sugerencias de sus abogados de no hablar públicamente, vale la pena hacerle preguntas difíciles.

El ‘pecado original’

Sam, los Términos de Servicio de FTX establecen muy claramente que los activos que los clientes depositan en FTX pertenecen a los clientes, no a FTX.

¿Te das cuenta de que era ilegal Para ti indebidamente de activos de las cuentas de tus clientes, verdad?

Cómplices potencialmente culpables

¿Quién en FTX o Alameda sabía que estabas?transfiriendo esos fondos de clientes¿A Alameda Research [un fondo de cobertura que Bankman-Fried cofundó antes de FTX]?

El nuevo CEO de FTX, John J. RAY, III, ha declarado que utilizó un "software especial para ocultar el mal uso“de los fondos de los clientes”.

¿Quién te ayudó a hacer eso?

Muéstrame el dinero

El New York Times informó que se donaron 515 millones de dólares.“transferido sospechosamente” desde FTXcarteras después de la declaración de quiebra.

¿Sabes dónde podría estar ese dinero?

¿Hay algún activo de FTX oculto en algún lugar del mundo o en billeteras de almacenamiento en frío del que la gerencia actual de FTX pueda no estar al tanto?

Algo sospechoso en las Bahamas

Las autoridades bahameñas admitieron que ordenaron la transferencia de ciertos activos de FTX a billeteras bajo su control después de que se declarara en quiebra en Estados Unidos.

¿Ayudó a las autoridades bahameñas a transferir activos de FTX?

Ver también:¿Hackeo de FTX o trabajo interno? Expertos en blockchain analizan las pistas

Recuperaciones importantes

Usted personalmente pidió prestados mil millones de dólares a Alameda. Y una de sus empresas, Paper Bird, Inc., pidió prestados 2.300 millones de dólares a una filial de Alameda.

Eso hace un total de3.300 millones de dólares que pediste prestado.

¿Dónde está todo ese dinero ahora mismo?

¿Devolverás esos activos al administrador de la quiebra inmediatamente?

¿Puede el dinero comprar el amor? – De los medios

¿A qué organizaciones de noticias ha donado dinero a través de “subvenciones”, “donaciones”, “inversiones” o cualquier otro medio?

FTX US – ¿aún no está muerto?

El 15 de noviembre (cuatro días después de la declaración de quiebra), usted tuiteó que FTX US habíaactivos suficientespara reembolsar a todos sus clientes.

¿Era cierta esa afirmación?

Si es así, ¿por qué FTX US se declaró en quiebra?

La otra inversión: el capital político

Tú has sido unenorme contribuyentea los candidatos demócratas en Estados Unidos, e incluso habló de la posibilidad de gastar mil millones de dólares para elegir a un demócrata como presidente en 2024.

¿Cuántas visitas ha tenido con funcionarios de la Casa Blanca, miembros del Congreso y el Comisionado de Bolsa y Valores, Gary Gensler? ¿Y qué conversó con ellos?

Guardando secretos

Los abogados de quiebras de FTX están luchando muy duro para KEEP en Secret los nombres de los clientes de FTX.

¿Alguna cuenta FTX fue utilizada por figuras políticas nacionales o extranjeras, personas “ricas y famosas”, oligarcas, cárteles de la droga, grupos terroristas o regímenes represivos para ocultar sus activos o participar en el lavado de dinero?

¿De regreso a casa?

Estoy seguro de que comprende que una enorme cantidad de clientes de FTX se han visto gravemente perjudicados por su conducta.

¿Regresará usted a Estados Unidos voluntariamente para cooperar con las investigaciones criminales sobre su papel en el colapso de FTX?