Inagaw ng Pulisya ng New Zealand ang $90M na Naka-link sa Di-umano'y BTC-e Exchange Operator

Nasamsam ng pulisya ng New Zealand ang NZ$140 milyon (US$90 milyon) na mga pondo ng bangko na nauugnay kay Alexander Vinnik, isang Ruso na sinasabing naging controller ng wala nang BTC-e Cryptocurrency exchange.

Ang pag-agaw ng mga pondo, na kinokontrol ng isang kumpanyang nakarehistro sa New Zealand, ay sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ng federal police. Ang Asset Recovery Unit ng puwersa ay lumipat upang i-freeze ang mga pondo sa gitna ng isang pandaigdigang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng palitan at mga operator nito, ayon sa isang ulat ng source ng balitang NZ Herald.

Inakusahan ng mga tagausig ng U.S. na kinokontrol ni Vinnik ang BTC-e, a Bitcoin exchange na ginagamit sa paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar para sa mga kriminal na negosyo. Vinnik, na tinatanggihan ang mga paratang hanggang tatlong taon, ay inaresto batay sa mga utos ng extradition mula sa U.S. habang nagbabakasyon kasama ang pamilya sa Greece noong 2017.

Sinasabi ng pulisya ng New Zealand na ang palitan ay walang mga kontrol sa anti-money laundering (AML), na nagreresulta sa mga kriminal na naglalaba ng mga nalikom na nauugnay sa krimen sa pamamagitan ng platform.

Tingnan din ang:Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud

"Ang Pulisya ng New Zealand ay nakipagtulungan nang malapit sa Internal Revenue Service ng Estados Unidos upang tugunan ang napakaseryosong pagkakasala na ito," sabi ni Police Commissioner Andrew Coster. "Ang mga pondong ito ay malamang na sumasalamin sa kita na nakuha mula sa pambibiktima ng libu-libo, kung hindi man daan-daang libo, ng mga tao sa buong mundo bilang resulta ng cyber-crime at organisadong krimen."

Si Vinnik ay nasa kustodiya na ngayon sa France pagkatapos pagiging extradited mas maaga sa taong ito kasunod ng desisyon ng Council of State ng Greece, ang supreme administrative court ng bansa noong Enero 23.

Mayroon ang mga opisyal ng Pransya simula ng singilin siya na may mga bilang ng pangingikil, pinalubhang money laundering, pagsasabwatan at pananakit sa mga awtomatikong sistema ng pagproseso ng data para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa paglalaba ng pera para sa mga kriminal.