Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e

A polícia da Nova Zelândia apreendeu NZ$ 140 milhões (US$ 90 milhões) em fundos bancários vinculados a Alexander Vinnik, um russo que supostamente era o controlador da extinta bolsa de Criptomoeda BTC-e.

A apreensão de fundos, que eram controlados por uma empresa registrada na Nova Zelândia, é considerada a maior da história do país pela polícia federal. A Unidade de Recuperação de Ativos da força moveu-se para congelar os fundos em meio a uma investigação global sobre as atividades da bolsa e seus operadores,de acordo com um relatóriopor fonte de notícias NZ Herald.

Os promotores dos EUA alegaram que Vinnik controlava a BTC-e, umaBitcointroca usada para lavar bilhões de dólares para empresas criminosas. Vinnik, que vem negando as acusações deaté três anos, foi preso com base em ordens de extradição dos EUA enquanto estava de férias com a família na Grécia em 2017.

A polícia da Nova Zelândia alega que a bolsa não tinha controles antilavagem de dinheiro (AML) em vigor, o que fazia com que criminosos lavassem lucros relacionados a crimes por meio da plataforma.

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"A Polícia da Nova Zelândia trabalhou em estreita colaboração com o Internal Revenue Service dos Estados Unidos para lidar com essa infração muito séria", disse o Comissário de Polícia Andrew Coster. "Esses fundos provavelmente refletem o lucro obtido com a vitimização de milhares, se não centenas de milhares, de pessoas globalmente como resultado do crime cibernético e do crime organizado."

Vinnik está agora sob custódia na França apóssendo extraditado no início deste anona sequência de uma decisão do Conselho de Estado da Grécia, o supremo tribunal administrativo do país, em 23 de janeiro.

As autoridades francesas têmdesde que o acusoucom acusações de extorsão, lavagem de dinheiro agravada, conspiração e danos a sistemas automáticos de processamento de dados por seu suposto envolvimento em lavagem de dinheiro para criminosos.