La police néo-zélandaise saisit 90 millions de dollars liés à un opérateur présumé d'échange de BTC-e

La police néo-zélandaise a saisi 140 millions de dollars néo-zélandais (90 millions de dollars américains) de fonds bancaires liés à Alexander Vinnik, un Russe soupçonné d'avoir été le contrôleur de la bourse de Cryptomonnaie BTC-e, aujourd'hui disparue.

La saisie de fonds, contrôlée par une société enregistrée en Nouvelle-Zélande, serait la plus importante jamais réalisée par la police fédérale dans ce pays. L'unité de recouvrement des avoirs de la police a décidé de geler les fonds dans le cadre d'une enquête mondiale sur les activités de la bourse et de ses opérateurs.selon un rapportpar la source d'information NZ Herald.

Les procureurs américains ont allégué que Vinnik contrôlait BTC-e, unBitcoinutilisé pour blanchir des milliards de dollars pour des entreprises criminelles. Vinnik, qui a nié les accusations pourjusqu'à trois ans, a été arrêté sur la base d'ordres d'extradition des États-Unis alors qu'il était en vacances avec sa famille en Grèce en 2017.

La police néo-zélandaise affirme que la plateforme d'échange ne disposait d'aucun contrôle anti-blanchiment d'argent (AML), ce qui a conduit les criminels à blanchir les produits liés à la criminalité via la plateforme.

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« La police néo-zélandaise a travaillé en étroite collaboration avec l'Internal Revenue Service des États-Unis pour lutter contre cette infraction très grave », a déclaré le commissaire de police Andrew Coster. « Ces fonds sont susceptibles de refléter les profits tirés de la victimisation de milliers, voire de centaines de milliers de personnes dans le monde, causée par la cybercriminalité et le crime organisé. »

Vinnik est désormais en détention en France aprèsextradé plus tôt cette annéesuite à une décision du Conseil d’État grec, la cour administrative suprême du pays, rendue le 23 janvier.

Les responsables français ontdepuis qu'il l'a accuséavec des chefs d'accusation d'extorsion, de blanchiment d'argent aggravé, de complot et d'atteinte aux systèmes de traitement automatique de données pour son implication présumée dans le blanchiment d'argent pour des criminels.