Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e

Полиция Новой Зеландии изъяла 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) из банковских средств, связанных с Александром Винником, россиянином, предположительно контролировавшим ныне несуществующую Криптовалюта биржу BTC-e.

Изъятие средств, которые контролировались компанией, зарегистрированной в Новой Зеландии, как говорят, является крупнейшим в истории страны федеральной полицией. Подразделение по возврату активов полиции приняло решение заморозить средства на фоне глобального расследования деятельности биржи и ее операторов,согласно отчетупо данным новостного источника NZ Herald.

Прокуроры США утверждают, что Винник контролировал BTC-e,Bitcoinбиржа использовалась для отмывания миллиардов долларов для преступных предприятий. Винник, который отрицал обвинения вдо трех лет, был арестован на основании ордера на экстрадицию из США во время отдыха с семьей в Греции в 2017 году.

Полиция Новой Зеландии утверждает, что на бирже не было мер по борьбе с отмыванием денег (AML), в результате чего преступники отмывали через платформу доходы, полученные преступным путем.

Смотрите также:Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах

«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США, чтобы разобраться с этим очень серьезным правонарушением», — сказал комиссар полиции Эндрю Костер. «Эти средства, вероятно, отражают прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей по всему миру в результате киберпреступности и организованной преступности».

Винник сейчас находится под стражей во Франции послебыть экстрадированным в начале этого годапосле решения Государственного совета Греции, высшего административного суда страны, от 23 января.

Французские чиновникис тех пор как предъявил ему обвинениепо обвинениям в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, сговоре и нанесении ущерба системам автоматической обработки данных в связи с его предполагаемой причастностью к отмыванию денег для преступников.