Share this article
BTC
$109,260.68
+
1.37%ETH
$2,550.63
+
1.82%USDT
$0.9999
+
0.09%XRP
$2.3428
+
1.21%BNB
$670.05
+
0.66%SOL
$175.98
+
2.17%USDC
$0.9994
+
0.07%DOGE
$0.2258
+
1.62%ADA
$0.7581
+
2.34%TRX
$0.2715
+
0.86%HYPE
$38.65
+
14.52%SUI
$3.6051
-
0.06%LINK
$15.61
+
1.38%AVAX
$23.36
+
2.50%XLM
$0.2869
+
0.62%SHIB
$0.0₄1449
+
1.15%BCH
$423.43
+
0.97%LEO
$8.8884
+
0.51%HBAR
$0.1885
+
0.76%XMR
$409.32
+
1.55%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e
Сообщается, что банковские средства связаны с россиянином Александром Винником, который предположительно управлял несуществующей Криптo биржей BTC-e.
Полиция Новой Зеландии изъяла 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) из банковских средств, связанных с Александром Винником, россиянином, предположительно контролировавшим ныне несуществующую Криптовалюта биржу BTC-e.
STORY CONTINUES BELOW
Изъятие средств, которые контролировались компанией, зарегистрированной в Новой Зеландии, как говорят, является крупнейшим в истории страны федеральной полицией. Подразделение по возврату активов полиции приняло решение заморозить средства на фоне глобального расследования деятельности биржи и ее операторов,согласно отчетупо данным новостного источника NZ Herald.
Прокуроры США утверждают, что Винник контролировал BTC-e,Bitcoinбиржа использовалась для отмывания миллиардов долларов для преступных предприятий. Винник, который отрицал обвинения вдо трех лет, был арестован на основании ордера на экстрадицию из США во время отдыха с семьей в Греции в 2017 году.
Полиция Новой Зеландии утверждает, что на бирже не было мер по борьбе с отмыванием денег (AML), в результате чего преступники отмывали через платформу доходы, полученные преступным путем.
Смотрите также:Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США, чтобы разобраться с этим очень серьезным правонарушением», — сказал комиссар полиции Эндрю Костер. «Эти средства, вероятно, отражают прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей по всему миру в результате киберпреступности и организованной преступности».
Винник сейчас находится под стражей во Франции послебыть экстрадированным в начале этого годапосле решения Государственного совета Греции, высшего административного суда страны, от 23 января.
Французские чиновникис тех пор как предъявил ему обвинениепо обвинениям в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, сговоре и нанесении ущерба системам автоматической обработки данных в связи с его предполагаемой причастностью к отмыванию денег для преступников.
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
Головне
