Ang U.S. Congress ay nagsasagawa ng isang talaan ng mga pagdinig ngayon sa mga cryptocurrencies sa iba't ibang komite. Gusto kong magsulat tungkol sa kanila ngunit sa palagay ko kailangan ko ng mas maraming oras upang makipag-usap sa mga tao at pagsama-samahin ang mga saloobin. Dahil dito, pag-uusapan natin ang tungkol sa stablecoin na pagdinig ng House Financial Services Committee noong nakaraang linggo, pagdinig ng CFTC ng Senate Agriculture Committee at stablecoin na pagdinig ngayon ng Senate Banking Committee sa susunod na linggo.

Sa halip, pag-usapan natin ang kuwentong naakit ng lahat: Ang pinaghihinalaang Bitfinex hack launderers.

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Misfit launderers

Ang salaysay

Ilya Lichtenstein at Heather Morgan, kasal residente New York, ay naaresto noong Martes sa mga singil ng money laundering conspiracy at conspiracy para dayain ang US kaugnay ng mga alegasyon na naglaba sila ng humigit-kumulang 25,000 BTC at nagkaroon ng access sa isa pang 94,000 BTC na ninakaw mula sa Bitfinex noong 2016.

Bakit ito mahalaga

Malapit na nating makita ang ilang $3.5 bilyon na halaga ng Bitcoin na muling pumasok sa merkado. Ang pagbawi ng 94,000 BTC at ang pag-aresto sa dalawang indibidwal na sinasabing nakatali sa pagnanakaw ng Bitfinex ay masasabing pinakamalaking kuwento sa Crypto noong nakaraang linggo, at bahagyang dahil sa perang sangkot.

Pagsira nito

Saan ako magsisimula sa nakaraang linggo?

Noong nakaraang Martes, inihayag ng mga opisyal ng pederal inaresto nila ang dalawang indibidwal sa mga kaso ng money laundering conspiracy kaugnay ng 2016 Bitfinex hack, na nakakita ng mas mababa sa 120,000 bitcoins (na nagkakahalaga ng halos $60 milyon sa panahong iyon) ninakaw sa isang sopistikadong pag-atake.

Ilya Lichtenstein at Heather Morgan noon ginawang mga headline para sa pagiging isang tila (karamihan) normal na mag-asawa sa New York, ONE lang ang nagkataong may access sa kung ano ang ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $4 bilyon sa Bitcoin.

Ginamit ng Bitfinex ang BitGo noong panahong iyon bilang provider ng wallet nito, na may multi-signature na setup ng seguridad. (Ang ibig sabihin ng Multisig ay kailangan mo ng hindi bababa sa X ng Y na mga tao na may mga susi upang ma-access ang isang bagay, kung saan ang X > 1. Ito ay dapat na mas secure kaysa sa isang sistema kung saan ang isang indibidwal ay maaaring ma-access ang bilyon-bilyong kumpanya.)

Habang iminungkahi ng mga paunang ulat na mayroong paglabag sa server sa BitGo noong panahong iyon, sinabi ng kumpanya na wala itong nakitang katibayan ng ganoon. Dagdag pa, hawak ng Bitfinex ang dalawa sa mga susi. Ang mga tiyak na detalye ng hack mismo ay tila hindi pa rin malinaw. Dapat tandaan: Hindi sinisingil ng mga opisyal ng pederal ang alinman sa nasasakdal sa mismong hack, isang paninindigan na inulit ng mga tagausig sa panahon ng pagdinig sa pretrial na detensyon noong Lunes.

Posible bang ang dalawa ang may pananagutan sa paunang pag-hack? Sino ang nakakaalam? Kahit ano ay posible. Nagbigay ng pahayag si Morgan sa social engineering at nagsulat ng op-ed sa pagprotekta sa iyong sarili mula sa cybercrime. Lumilitaw na nagkomento si Lichtenstein tungkol sa paggamit ng Bitcoin sa krimen sa HackerNews taon na ang nakalipas. Walang tiyak dito.

Ang alam namin ay ang mga partikular na paratang na inilatag at ang kasunod na testimonya mula sa mga tagausig. Ayon sa mga paratang, parehong nagkaroon ng access sina Lichtenstein at Morgan sa humigit-kumulang 94,000 BTC (nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.5 bilyon) na nakuha ng mga pederal na opisyal sa katapusan ng Enero.

Nagkaroon din umano ang dalawa ng access sa karamihan ng natitirang 25,000 BTC, na na-launder sa pamamagitan ng iba't ibang mga wallet at darknet marketplace bago na-cash out.

Sa kabila ng mga paratang na ito, ang bahagi na tila nakakuha ng higit na atensyon ay ang katotohanan na ang dalawang ito ay uri lamang na umiral sa paraang ginawa nila. Si Morgan ay isang aspiring rapper sa ilalim ng moniker na "Razzlekhan." Nag-tweet si Lichtenstein ng mga reklamo tungkol sa saklaw ng CoinDesk.

Kinuha nila ang mundo sa pamamagitan ng bagyo. At tingnan mo, T ako immune, it was a very odd day week but it does also feel like this part is a distraction from the part where they allegedly had nonety four thousand Bitcoin at hand.

Ang mga tanong ko ngayon:

• Ano ang mangyayari sa Bitcoin na nasamsam ng feds?

Sinabi ng Bitfinex sa isang pahayag na inaasahan nitong mabawi ang mga barya. Malamang na maghahabol din ang mga dating customer ng Bitfinex. BIT malabo sa akin ang timeline dito.

• Makakakita ba tayo ng mga singil na nauugnay sa aktwal na hack?

Inaresto ng mga awtoridad ng Israel ang dalawang indibidwal tatlong taon na ang nakararaan sa mga kaso na sila ang nasa likod ng pag-hack ng Bitfinex. T akong mahanap na update sa status nila. Posible rin na ang ating mga bagong akusado ay nasa likod ng hack. Medyo BIT nito ang paniwala upang magmungkahi na may nag-hack ng Bitfinex at pagkatapos ay nagbigay ng mga susi sa lahat ng 120K BTC sa isang pares ng mga residente ng Wall Street.

• Ano ang nangyari sa 25,000 BTC na hindi pa nakakabawi?

Ang ilan sa mga coin na ito ay itinapon para makabili ng mga bagay tulad ng mga gift card at PlayStation. Ang ilan ay nasa iba't ibang wallet. Inakusahan ng mga tagausig na humigit-kumulang $300 milyon ay naa-access pa rin ng mga nasasakdal. Nag-iiwan iyon ng isang TON BTC na hindi pa nakakabawi.

• Sino ang nag-lock down sa YouTube at Instagram account ni Morgan?

Wala na ang kanyang mga video, kabilang ang isang Nob. 20, 2021, na video ng kanyang kasal. Noong Nobyembre din nalaman nina Morgan at Lichtenstein na ang kanilang internet service provider ay na-subpoena. Sinabi ng kanilang abogado sa isang hukom na tatlong taon na silang kasal ngunit ang oras ay kawili-wili (kahit na nagkataon).

Nais ko ring iwan sa iyo ang natitirang saklaw ng CoinDesk (sa aking bias Opinyon) noong nakaraang linggo, na pinangunahan ng aking kasamahan na si Cheyenne Ligon, na hindi lamang nagbasa ng mga paghaharap ngunit naglakbay sa parehong mga pagdinig upang magbigay ng on-the-ground na pag-uulat:

• May Naglipat Lang ng $3.55B na Halaga ng Bitcoin Mula 2016 Bitfinex Hack
• Nakuha ng mga Opisyal ng US ang $3.6B sa Bitcoin Mula 2016 Bitfinex Hack
• 'Tulad ni Genghis Khan, ngunit Sa Higit pang Pizzazz': Ang Alam Namin Tungkol sa Mga Inakusahan na Bitfinex Money Launderer
• Ang Crypto Analytics Tools 'Wave of the Future, Dude,' Nag-Quote si Judge ng Cult Film sa $3.6B Bitcoin Seizure Case
• Pinahinto ng Hukom ang Pagpapalaya sa mga Suspek ng Bitfinex Hack Laundering
• 4 Hindi Nasasagot na Mga Tanong Tungkol sa Bitfinex Hack
• Detalye ng mga Bagong Dokumento sa Mga Alalahanin ng Mga Tagausig na Tatakas ang mga Suspek sa Bitfinex Hack Laundering
• Nagplano ba ang mga Di-umano'y Bitfinex Launderer ng Pagtakas sa Ukraine?
• Inilabas ng Pederal na Hukom ang 'Razzlekhan,' Nag-utos sa Iba pang Suspek sa Bitfinex Hack Laundering na Manatili sa Kulungan

Super Bowl LVI

Dahil nanonood ako ng maraming football at ginagawa ko ang mga patakaran para sa newsletter na ito, hindi ako magsasalita tungkol sa mga regulasyon sa loob ng isang minuto. Sa halip, pag-usapan natin ang mga ad ng Crypto ng Super Bowl. Ang aking kasamahan na si Will Gottsegan ay na nagbigay ng sariling ranggo ng mga ad. Gagawin ko ang ibang paraan: Gusto kong talakayin ang mga reaksyon ng aking mga kaibigan, na hindi sa Crypto.

eToro: Ito ay karaniwang isang karaniwang ad, sa tingin ko. ONE talagang nagsabi tungkol dito. Ang pagtuon sa ad mismo ay higit pa sa negosyo ng brokerage kaysa sa mga bahaging partikular sa crypto.

TurboTax: T ako magsisinungaling, naisip ko ang patalastas na ito nagsimula silang magpalabas bago ang Super Bowl ay mas nakakatawa kaysa sa kanilang pinatakbo noong Super Bowl. Wala sa mga kaibigan ko ang nagkomento sa ad.

Crypto.com: Crypto.com ay karaniwang inis ang lahat ng aking mapagmahal sa football, crypto-agnostic/crypto-skeptic na mga kaibigan sa Matt Damon ad. Ang bagong bersyon, na nagtatampok kay Lebron James at hindi man lang binanggit ang Crypto, ay umani ng mas maraming papuri.

Coinbase: Dalawang reaksyon ang nakita ko sa lumulutang na QR code. Ang mga uri ng seguridad ng impormasyon ay nagpahayag ng pagkabahala na ang paghiling sa mga tao na mag-scan ng random na QR code ay maaaring magpatibay ng mga hindi gaanong perpektong kasanayan. Ito ay tila isang wastong alalahanin, ngunit sa totoo lang ay mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang QR code na binayaran ng isang tunay, lehitimong kumpanya na ina-advertise sa panahon ng pinakamalaking kaganapang pampalakasan sa U.S. ng taon at iba pang mga lugar. Ang mga menu ng QR code na iyon sa mga restaurant ay malamang na mas malinaw na mga vector ng pag-atake.

Ang iba pang reaksyon ay tila higit na kuryusidad (na tila ay nag-crash website ng Coinbase).

FTX: Teka, si Larry David ba ay isang Crypto skeptic pa rin? O kaya..?

Pagsasara ng mga saloobin: Isang bagay na nagulat ako ay ang kakulangan ng tahasang marketing ng Crypto. Inilista ng eToro ang Crypto bilang isang bagay na dapat pamumuhunanan tulad ng mga stock, ngunit ang FTX at Crypto.com pangunahing nakatuon sa marketing ng kanilang sariling mga serbisyo, sa kabila ng mga alalahanin na nakikita sa Twitter. Ito ay tila hindi maiisip noong isang taon na ang nakalipas. Maaaring matandaan ng ilan sa inyo na nagkaroon ng napakalaking halaga ng kaguluhan sa posibilidad ng isang Crypto ad sa Super Bowl LV (natapos ay walang mga Crypto ad). Sa taong ito, ito ay karaniwang nakikita bilang hindi maiiwasan. Hindi ako sigurado kung ito ay isang Overton Window shift o isang senyales lamang kung gaano karaming pera ang ibinuhos sa industriya sa nakalipas na taon. Ang mahalagang bahagi ngayon ay ang pagtiyak na T ma-hose ang mga tao kung magpasya silang mamuhunan sa isang speculative asset na kung minsan ay nagiging pabagu-bago ng isip sa 11:00 pm tuwing Biyernes habang handa silang magpahinga para sa katapusan ng linggo. Ang aking paboritong ad ay dapat ni Reddit. At, tulad ng iba, labis akong nadismaya na T kami nakakuha ng Kenobi ad.

Ang panuntunan ni Biden

Pagpapalit ng guard

Magkakaroon ng buong Senate Banking Committee markup para sa mga nominado ng Fed ngayong 2:15 p.m. Eastern (kaya marahil sa ilang sandali matapos ang pagdinig ng stablecoin).

Sa ibang lugar:

• Mga Drined Crypto Account sa IRA Financial Leave Victims Na Naghahanap ng Mga Sagot: Mga $36 milyon sa mga pondo sa pagreretiro na itinago sa Crypto ay naubos mula sa IRA Financial o Gemini, ang tagapag-ingat ng kumpanya, ang ulat ng aking kasamahan na si Danny Nelson. Higit pa rito, alinman sa IRA Financial o Gemini ay hindi nagbigay ng buong accounting sa kung ano ang nangyari.
• Nagpaplano ang BlackRock na Mag-alok ng Crypto Trading, Sabi ng Mga Pinagmumulan: Ang BlackRock ay may humigit-kumulang $10 trilyon sa mga asset na pinamamahalaan, at lumilitaw na magsisimula itong mag-alok ng Crypto trading sa mga kliyente sa NEAR hinaharap, ulat ni Ian Allison.
• Ang mga Bata, Crypto-Savvy na Botante ay Maaaring Hawak ang Susi sa Susunod na Halalan sa South Korea: Ang mga kandidato sa pagkapangulo ng South Korea ay umaasa na makakuha ng suporta ng botante sa pamamagitan ng mga patakarang crypto-friendly bago ang paparating na halalan ng bansa, ulat ng Lavender Au. Gayunpaman, ang anumang naturang mga patakaran ay malamang na T matukoy nang maayos hanggang pagkatapos ng halalan.

Sa labas ng CoinDesk:

• (Ang Verge) Iniulat ng Corin Faife ng The Verge na ang mga ahensya ng gobyerno ay gumagamit pa rin ng biometric (read: face scanning) startup ID.ako para sa opisyal na negosyo. BIT nahihirapan din ang tinutukoy na kumpanya dahil sa dami ng trabaho.
• (Vice) Ito ay isang magandang profile ng pangkalahatang Web 3 zeitgeist ng Motherboard's Maxwell Strachan. Laging sulit ang pagbabasa at pakikipag-ugnayan sa mga kritisismo, isang aral na maaaring Learn ng ilang bahagi ng industriya ng Crypto .

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!

PAGWAWASTO (Peb. 15, 2022, 23:35 UTC): Ang pagwawasto na sinabi ng BitGo na hindi ito dumanas ng paglabag sa server, nililinaw na habang nag-aalok ang BitGo ng serbisyo ng wallet, hindi ito katulad ng mga serbisyong tagapag-ingat na inaalok nito sa kasalukuyan.