O Congresso dos EUA está realizando uma série de audiências agora sobre criptomoedas em diferentes comitês. Quero escrever sobre elas, mas acho que preciso de mais tempo para falar com as pessoas e reunir ideias. Como tal, falaremos sobre a audiência da semana passada do House Financial Services Committee sobre stablecoin, a audiência do Senate Agriculture Committee CFTC e a audiência de hoje do Senate Banking Committee sobre stablecoin na próxima semana.

Em vez disso, vamos falar sobre a história que cativou a todos: osupostos lavadores de hacks da Bitfinex.

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Lavadores desajustados

A narrativa

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, casados e residentes em Nova York, forampreso na última terça-feira sob acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA em conexão com alegações de que eles lavaram cerca de 25.000 BTC e tiveram acesso a outros 94.000 BTC roubados da Bitfinex em 2016.

Por que isso importa

Em breve, podemos ver cerca de US$ 3,5 bilhões em Bitcoin reentrarem no mercado. A recuperação de 94.000 BTC e a prisão de dois indivíduos supostamente ligados ao roubo da Bitfinex foi, sem dúvida, a maior história em Cripto na semana passada, e apenas em parte por causa do dinheiro envolvido.

Quebrando tudo

Por onde eu começo falando da semana passada?

Na última terça-feira,autoridades federais anunciarameles prenderam dois indivíduos sob acusações de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com o hack da Bitfinex em 2016, que resultou em pouco menos de 120.000 bitcoins (no valor de cerca deUS$ 60 milhões na época) roubado em um ataque sofisticado.

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan entãovirou manchete por serem um casal aparentemente (na maior parte) normal de Nova York, apenas um que por acaso teve acesso ao que hoje vale mais de US$ 4 bilhões em Bitcoin.

A Bitfinex usou o BitGo na época como seu provedor de carteira, com uma configuração de segurança multi-assinatura. (Multisig significa que você precisa de pelo menos X de Y pessoas com chaves para acessar algo, onde X > 1. É suposto ser mais seguro do que um sistema onde um único indivíduo pode acessar os bilhões de uma empresa.)

Embora os relatórios iniciais tenham sugerido que houve uma violação de servidor na BitGo na época, a empresa disse que não encontrou nenhuma evidência disso. Além disso, a Bitfinex tinha duas das chaves. Os detalhes precisos do hack em si parecem ainda não estar claros. Vale a pena notar: autoridades federais não estão acusando nenhum dos réus pelo hack em si, uma posição que os promotores reiteraram durante uma audiência de prisão preventiva na segunda-feira.

É possível que os dois tenham sido responsáveis ​​pelo hack inicial? Quem sabe? Tudo é possível. Morgan deu uma palestra sobre engenharia social e escreveu um artigo de opinião sobre como se proteger do crime cibernético. Lichtenstein parece ter comentado sobre o uso de Bitcoin no crime em Notícias Hackeranos atrás. Nada aqui é definitivo.

O que sabemos são as alegações específicas apresentadas e o depoimento subsequente dos promotores. De acordo com as alegações, Lichtenstein e Morgan tiveram acesso a cerca de 94.000 BTC (no valor de cerca de US$ 3,5 bilhões) que autoridades federais conseguiram apreender no final de janeiro.

Os dois também teriam acesso a grande parte dos 25.000 BTC restantes, que foram lavados por meio de várias carteiras e mercados da darknet antes de serem sacados.

Apesar dessas alegações, a parte que pareceu chamar mais atenção foi o fato de que esses dois simplesmente existiram da maneira que existiram. Morgan era um aspirante a rapper sob o apelido de “Razzlekhan”. Lichtenstein tuitou reclamações sobre a cobertura da CoinDesk.

Eles tomaram o mundo de assalto. E olha,Eu T era imune, foi uma semana muito estranha, mas também parece que essa parte é uma distração da parte em que eles supostamente tinham noventa e quatro mil Bitcoin em mãos.

As perguntas que tenho agora:

• O que acontecerá com o Bitcoin apreendido pelo governo federal?

A Bitfinex disse em uma declaração que espera recuperar as moedas. Antigos clientes da Bitfinex provavelmente também farão uma reivindicação. O cronograma aqui é um BIT obscuro para mim.

• Veremos acusações relacionadas ao hack real?

Autoridades israelenses prenderam dois indivíduos há três anos sob acusações de que eles estavam por trás do hack da Bitfinex. T consegui encontrar uma atualização sobre o status deles. Também é possível, novamente, que nossos novos réus estejam por trás do hack. Isso força um BIT a credulidade sugerir que alguém hackeou a Bitfinex e então deu as chaves de todos os 120K BTC para dois moradores de Wall Street.

• O que aconteceu com os 25.000 BTC ainda não recuperados?

Algumas dessas moedas foram descartadas para comprar coisas como vales-presente e PlayStations. Algumas estão em carteiras diferentes. Os promotores alegaram que cerca de US$ 300 milhões ainda estão acessíveis aos réus. Isso deixa uma TON de BTC ainda não recuperada.

• Quem bloqueou as contas do Morgan no YouTube e no Instagram?

Os vídeos dela sumiram, incluindo um vídeo de seu casamento de 20 de novembro de 2021. Novembro também foi quando Morgan e Lichtenstein descobriram que seu provedor de serviços de internet havia sido intimado. O advogado deles disse a um juiz que eles estavam casados há três anos, mas o momento é interessante (mesmo que coincidente).

Também quero deixar vocês com a excelente cobertura da CoinDesk (na minha Opinião tendenciosa) da semana passada, liderada pela minha colega Cheyenne Ligon, que não apenas leu os autos, mas viajou para ambas as audiências para fornecer informações in loco:

• Alguém acaba de mover US$ 3,55 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex de 2016
• Autoridades dos EUA apreendem US$ 3,6 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016
• 'Como Genghis Khan, mas com mais entusiasmo': o que sabemos sobre os acusados de lavagem de dinheiro da Bitfinex
• Ferramentas de análise de Cripto 'Onda do futuro, cara', juiz cita filme cult em caso de apreensão de Bitcoin de US$ 3,6 bilhões
• Juiz impede libertação de suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex
• 4 perguntas sem resposta sobre o hack da Bitfinex
• Novos documentos detalham as preocupações dos promotores de que os suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex fugiriam
• Os supostos lavadores de Bitfinex estavam planejando uma fuga para a Ucrânia?
• Juiz Federal Libera 'Razzlekhan', Ordena que Outro Suspeito de Lavagem de Hack da Bitfinex Permaneça na Prisão

Super Bowl LVI

Como assisto muito futebol e faço as regras para este boletim informativo, não vou falar sobre regulamentos por um minuto. Em vez disso, vamos falar sobre anúncios de Cripto do Super Bowl. Meu colega Will Gottsegan já forneceu sua própria classificação dos anúncios. Vou adotar uma abordagem diferente: quero falar sobre as reações que meus amigos, que não estão envolvidos com Cripto, tiveram.

eToro:Esse era basicamente um anúncio padrão, eu acho. ONE realmente disse nada sobre isso. O foco no anúncio em si era mais no negócio de corretagem do que nos componentes específicos de cripto.

TurboTax: T vou mentir, pensei este anúncio eles começaram a ir ao ar antes do Super Bowl era mais engraçado do que o que eles fizeram durante o Super Bowl. Nenhum dos meus amigos comentou sobre o anúncio.

Cripto: Cripto irritou basicamente todos os meus amigos amantes de futebol, criptoagnósticos/criptocéticos com o anúncio de Matt Damon. A nova versão, com Lebron James e sem nem mencionar Cripto, recebeu muito mais elogios.

Coinbase:Vi principalmente duas reações ao código QR flutuante. Tipos de segurança da informação expressaram preocupação de que pedir às pessoas para escanear um código QR aleatório pode reforçar práticas menos que ideais. Isso parece uma preocupação válida, mas realisticamente há uma diferença entre um código QR pago por uma empresa real e legítima anunciada durante o maior evento esportivo dos EUA do ano e outros lugares. Esses menus de código QR que os restaurantes têm são provavelmente vetores de ataque mais óbvios.

A outra reação pareceu ser em grande parte curiosidade (o que pareceucaiuSite da Coinbase).

FTX:Espera, Larry David ainda é um cético em Cripto ? Ou...?

Considerações finais: Algo que me impressionou foi a falta de marketing explícito de Cripto. A eToro listou Cripto como algo para investir, como ações, mas a FTX e Cripto principalmente focados em comercializar seus próprios serviços, apesar das preocupações vistas no Twitter. Isso teria parecido impensável há um ano. Alguns de vocês devem se lembrar que houve uma imensa excitação sobre a possibilidade de um anúncio de Cripto no Super Bowl LV (acabou não havendo anúncios de Cripto ). Este ano, foi basicamente visto como inevitável. Não tenho certeza se isso é um Janela Overton mudança ou apenas um sinal de quanto dinheiro foi despejado na indústria no ano passado. A parte importante agora será garantir que as pessoas T sejam enganadas se decidirem investir em um ativo especulativo que às vezes fica muito volátil às 23h00 de sexta-feira, quando estão prontas para encerrar o fim de semana. Meu anúncio favorito tinha que ser Reddit do. E, como todo mundo, fiquei imensamente decepcionado por T termos um anúncio do Kenobi.

A regra de Biden

Troca da guarda

Haverá uma reunião completa do Comitê Bancário do Senado para os indicados ao Fed hoje às 14h15, horário do leste (provavelmente logo após o término da audiência sobre stablecoins).

Em outro lugar:

• Contas de Cripto Esgotadas no IRA Financial Deixam Vítimas em Busca de Respostas: Cerca de US$ 36 milhões em fundos de aposentadoria mantidos em Cripto foram drenados da IRA Financial ou Gemini, a custodiante da empresa, relata meu colega Danny Nelson. Além do mais, nem a IRA Financial nem a Gemini forneceram uma contabilidade completa do que aconteceu.
• BlackRock planeja oferecer negociação de Cripto , dizem fontes:A BlackRock tem cerca de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão e parece que começará a oferecer negociação de Cripto aos clientes em um futuro NEAR , relata Ian Allison.
• Eleitores jovens e experientes em criptomoedas podem ser a chave para a próxima eleição na Coreia do Sul: Os candidatos presidenciais da Coreia do Sul esperam ganhar apoio dos eleitores por meio de políticas favoráveis ​​às criptomoedas antes das próximas eleições do país, relata Lavender Au. Ainda assim, tais políticas provavelmente T serão definidas adequadamente até depois das eleições.

Fora do CoinDesk:

• (A Verge)Corin Faife, do The Verge, relata que as agências governamentais ainda estão usando a tecnologia biométrica (leia-se: escaneamento facial)ID.eu para negócios oficiais. A empresa em questão também parece estar com BIT devido à quantidade de trabalho.
• (Vício) Este é um bom perfil do zeitgeist geral da Web 3 por Maxwell Strachan da Motherboard. Sempre vale a pena ler e se envolver com as críticas, uma lição que algumas partes da indústria de Cripto talvez pudessem Aprenda.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!

CORREÇÃO (15 de fevereiro de 2022, 23:35 UTC):Corrige que a BitGo disse que não sofreu violação de servidor e esclarece que, embora a BitGo tenha oferecido um serviço de carteira, este não é o mesmo que os serviços de custódia oferecidos atualmente.