SafeMoon Execs Inaresto ng DOJ sa Fraud Investigation, Kinasuhan ng SEC

• Nasa kustodiya ng Department of Justice ang CEO at CTO ng SafeMoon ngunit hinahanap pa rin ang creator na si Kyle Nagy sa kasong panloloko sa securities nito laban sa mga executive.
• Ang Securities and Exchange Commission ay hinahabol din ang isang kaso na ang kumpanya ay nag-alok ng mga hindi rehistradong securities.

Inaresto at kinasuhan ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang executive team ng SafeMoon sa pagsasagawa ng malawakang panloloko sa mga investor nito sa isang kaso na tinarget din noong Miyerkules ng Securities and Exchange Commission (SEC).

SafeMoon CEO John Karony at Chief Technology Officer Thomas Smith ay naaresto, at ang creator na si Kyle Nagy ay nananatiling nakalaya, ayon sa DOJ. Ang executive team ng SafeMoon ay nag-withdraw ng higit sa $200 milyon mula sa proyekto, gaya ng nakadetalye sa reklamo ng SEC, at inabuso nila ang mga pondo ng mga namumuhunan para sa personal na paggamit, sinabi ng mga awtoridad.

"Tulad ng pinaghihinalaang, sadyang iniligaw ng mga nasasakdal ang mga mamumuhunan at inilihis ang milyun-milyong dolyar upang pasiglahin ang kanilang sakim na pamamaraan at pagyamanin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbili ng custom na Porsche sports car, iba pang mga luxury vehicle at real estate," sabi ni Breon Peace, U.S. Attorney para sa Eastern District ng New York, sa isang pahayag.

Nagy, na kilala bilang "Safemoon Dev," 35; Karony, "CPT_HODL_T_MUN," 27; at Smith, na kilala bilang "papa," 35, ay kinasuhan ng conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit wire fraud at money laundering conspiracy. Sa ONE halimbawa, sinabi ng DOJ na inilihis ni Smith ang mga token upang bilhin ang kanyang sarili ng isang Porsche 911.

Ang token na SFM ay bumagsak ng higit sa 30% noong Miyerkules.

Ang mga pagtatangka ng CoinDesk na maabot ang tatlo sa pamamagitan ng website ng kumpanya at sa pamamagitan ng kanilang mga social media account ay hindi naging matagumpay.

Habang nahaharap sa mga kasong kriminal, ang mga nasasakdal ay sinampahan din ng SEC para sa mga paglabag sa seguridad.

"Ang mga hindi rehistradong alok ay kulang sa mga pagsisiwalat at pananagutan na hinihingi ng batas, at nakakaakit sila ng mga scammer tulad ni Kyle Nagy, na gumagamit ng mga kahinaan na ito upang pagyamanin ang kanilang sarili sa kapinsalaan ng iba," sabi ni David Hirsch, Chief ng Crypto Assets and Cyber ​​Unit (CACU) ng SEC Enforcement Division. Inakusahan din ng ahensya ang lahat ng tatlo na "nagsasagawa ng napakalaking mapanlinlang na pamamaraan sa pamamagitan ng hindi rehistradong pagbebenta ng seguridad ng asset ng Crypto ."

Ang SafeMoon (SFM) ay isang meme coin na inilunsad noong 2021 sa kasagsagan ng nakaraang bull market. Nangako ang team nito sa mga user na ang mga staked na pondo ay "ikukulong" sa isang liquidity pool, ngunit sinabi ng SEC na "ang malalaking bahagi ng liquidity pool ay hindi kailanman naka-lock" at ang mga executive ay gumamit ng mga pondo upang bumili ng mga bahay, paglalakbay at mga high-end na kotse.

Sa ONE punto noong Abril ng 2021, tiniyak ni Smith sa mga mamumuhunan na siya ay personal na humawak ng walang SFM "dahil ako ay isang software engineer," binanggit niya bilang sinabi sa akusasyon sa US District Court para sa Eastern District ng New York. "T ko nais na lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang aking mga desisyon bilang isang CTO ay apektado ng monetary gain ng mga pagkilos na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang paghihiwalay na iyon para sa aking sarili."

Gumamit din umano ang koponan ng SafeMoon ng mga naka-lock na asset upang gumawa ng malalaking pagbili ng SafeMoon upang itaguyod ang presyo nito at manipulahin ang merkado, sinabi ng SEC.

Bagama't tinanggihan ng mga executive na personal nilang hawak ang SFM, paulit-ulit nilang ipinagpalit ang mga token para sa kanilang sariling pakinabang, na nakakakuha ng milyun-milyong kita habang tinatago ang kanilang mga nalikom sa pamamagitan ng pribado, hindi naka-host na mga wallet at pseudonymous na exchange account, ayon sa DOJ.

Read More: Ang Safemoon Hacker ay Nakipag-deal sa Mga Developer para Magbalik ng $7.1M

I-UPDATE (Nobyembre 1, 2023, 17:59 UTC): Nagdaragdag ng mga singil sa DOJ at pag-aresto sa mga executive.

I-UPDATE (Nobyembre 1, 2023, 18:09 UTC): Mga update na may mga token moves.

I-UPDATE (Nobyembre 1, 2023, 18:39 UTC): Nagdaragdag ng mga detalye mula sa sakdal.

I-UPDATE (Nobyembre 1, 2023, 18:59 UTC): Nagdaragdag ng mga pagtatangka na maabot ang mga nasasakdal para sa komento.