I dirigenti di SafeMoon arrestati dal Dipartimento di Giustizia per frode, accusati dalla SEC

• Il Dipartimento di Giustizia ha arrestato il CEO e il CTO di SafeMoon, ma è ancora sulle tracce del suo creatore, Kyle Nagy, nel caso di frode sui titoli azionari intentato contro i dirigenti.
• La Securities and Exchange Commission sta inoltre portando avanti un caso secondo cui la società avrebbe offerto titoli non registrati.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato e accusato il team esecutivo di SafeMoon di aver perpetrato una frode su larga scala ai danni dei suoi investitori, in un caso preso di mira mercoledì anche dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Il CEO di SafeMoon John Karony e il direttore Tecnologie Thomas Smith sono stati arrestati, e il creatore Kyle Nagy rimane in libertà, secondo il DOJ. Il team esecutivo di SafeMoon ha ritirato più di 200 milioni di dollari dal progetto, come dettagliato nelLa denuncia della SECe si sono appropriati indebitamente dei fondi degli investitori per uso personale, hanno affermato le autorità.

"Come affermato, gli imputati hanno deliberatamente tratto in inganno gli investitori e dirottato milioni di dollari per alimentare il loro schema avido e arricchirsi acquistando un'auto sportiva Porsche personalizzata, altri veicoli di lusso e immobili", ha affermato Breon Peace, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, in una dichiarazione.

Nagy, noto come "Safemoon Dev", 35 anni; Karony, "CPT_HODL_T_MUN", 27 anni; e Smith, noto come "papa", 35 anni, sono stati accusati di cospirazione per commettere frode sui titoli, cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. In ONE esempio, il DOJ ha affermato che Smith ha dirottato i token per comprarsi una Porsche 911.

Mercoledì il token SFM è sceso di oltre il 30%.

I tentativi di CoinDesk di raggiungere i tre tramite il sito web aziendale e i loro account sui social media non hanno avuto successo.

Oltre alle accuse penali, gli imputati sono stati anche accusati dalla SEC di violazioni dei titoli azionari.

"Le offerte non registrate non hanno le informazioni e la responsabilità richieste dalla legge e attraggono truffatori come Kyle Nagy, che sfruttano queste vulnerabilità per arricchirsi a spese degli altri", ha affermato David Hirsch, capo della Cripto Assets and Cyber ​​Unit (CACU) della SEC Enforcement Division. L'agenzia ha anche accusato tutti e tre di "aver perpetrato un massiccio schema fraudolento tramite la vendita non registrata della sicurezza delle Cripto ".

SafeMoon (SFM) era una moneta meme lanciata nel 2021 durante l'apice del precedente mercato rialzista. Il suo team aveva promesso agli utenti che i fondi puntati sarebbero stati "bloccati" in un pool di liquidità, ma la SEC ha affermato che "grandi porzioni del pool di liquidità non sono mai state bloccate" e che i dirigenti hanno utilizzato i fondi per acquistare case, viaggi e auto di lusso.

A ONE punto nell'aprile del 2021, Smith ha assicurato agli investitori che personalmente non deteneva alcun SFM "perché sono un ingegnere informatico", ha affermato nell'atto di accusa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. "T voglio creare una situazione in cui le mie decisioni come CTO siano influenzate dal guadagno monetario di tali azioni, ed è per questo che ho fatto questa separazione per me stesso".

Secondo la SEC, il team di SafeMoon avrebbe anche utilizzato asset bloccati per effettuare grandi acquisti di SafeMoon allo scopo di sostenerne il prezzo e manipolare il mercato.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, sebbene i dirigenti avessero negato di possedere personalmente SFM, hanno ripetutamente scambiato i token a proprio vantaggio, generando milioni di profitti e mascherando i loro proventi tramite portafogli privati non ospitati e conti di scambio pseudonimi.

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AGGIORNAMENTO (1 novembre 2023, 17:59 UTC):Aggiunge accuse al Dipartimento di Giustizia e arresti di dirigenti.

AGGIORNAMENTO (1 novembre 2023, 18:09 UTC):Aggiornamenti con mosse simboliche.

AGGIORNAMENTO (1 novembre 2023, 18:39 UTC):Aggiunge dettagli tratti dall'atto di accusa.

AGGIORNAMENTO (1 novembre 2023, 18:59 UTC):Aggiunge tentativi di raggiungere gli imputati per ottenere un commento.