Executivos da SafeMoon presos pelo DOJ em investigação de fraude e acusados pela SEC

• O Departamento de Justiça tem o CEO e o CTO da SafeMoon sob custódia, mas ainda está procurando o criador Kyle Nagy em seu caso de fraude de valores mobiliários contra os executivos.
• A Securities and Exchange Commission também está investigando um caso de que a empresa ofereceu títulos não registrados.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu e acusou a equipe executiva da SafeMoon de perpetrar uma fraude massiva contra seus investidores em um caso também alvo da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na quarta-feira.

CEO da SafeMoon, John Karony, e diretor de Tecnologia , Thomas Smith foram presos, e o criador Kyle Nagy continua foragido, de acordo com o DOJ. A equipe executiva da SafeMoon retirou mais de US$ 200 milhões do projeto, conforme detalhado noReclamação da SEC, e eles desviaram fundos de investidores para uso pessoal, disseram as autoridades.

"Conforme alegado, os réus enganaram deliberadamente os investidores e desviaram milhões de dólares para alimentar seu esquema ganancioso e enriquecer comprando um carro esportivo Porsche personalizado, outros veículos de luxo e imóveis", disse Breon Peace, procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, em uma declaração.

Nagy, conhecido como "Safemoon Dev," 35; Karony, "CPT_HODL_T_MUN," 27; e Smith, conhecido como "papa," 35, foram acusados ​​de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Em um exemplo, o DOJ disse que Smith desviou tokens para comprar um Porsche 911.

O token SFM caiu mais de 30% na quarta-feira.

As tentativas da CoinDesk de contatar os três por meio do site da empresa e de suas contas nas redes sociais não tiveram sucesso.

Enquanto enfrentavam acusações criminais, os réus também foram acusados de violações de valores mobiliários pela SEC.

"Ofertas não registradas não têm as divulgações e a responsabilidade que a lei exige, e atraem golpistas como Kyle Nagy, que usam essas vulnerabilidades para enriquecer às custas dos outros", disse David Hirsch, chefe da Unidade de Cripto e Cibernéticos (CACU) da Divisão de Fiscalização da SEC. A agência também acusou todos os três de "perpetrar um esquema fraudulento massivo por meio da venda não registrada do título de Cripto ".

SafeMoon (SFM) foi uma moeda meme que foi lançada em 2021 durante o auge do mercado de alta anterior. Sua equipe prometeu aos usuários que os fundos apostados seriam "bloqueados" em um pool de liquidez, mas a SEC disse que "grandes porções do pool de liquidez nunca foram bloqueadas" e que os executivos usaram fundos para comprar casas, viagens e carros de luxo.

Em um ponto em abril de 2021, Smith garantiu aos investidores que ele pessoalmente não tinha SFM "porque sou um engenheiro de software", ele é citado como tendo dito na acusação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York. "T quero criar uma situação em que minhas decisões como CTO sejam afetadas pelo ganho monetário dessas ações, e é por isso que fiz essa separação para mim."

A equipe da SafeMoon também supostamente usou ativos bloqueados para fazer grandes compras da SafeMoon para sustentar seu preço e manipular o mercado, disse a SEC.

Embora os executivos tenham negado que possuíam SFM pessoalmente, eles negociaram repetidamente os tokens para seu próprio benefício, gerando milhões em lucros enquanto mascaravam seus lucros por meio de carteiras privadas não hospedadas e contas de câmbio pseudônimas, de acordo com o DOJ.

Leia Mais: Hacker da Safemoon fecha acordo com desenvolvedores para devolver US$ 7,1 milhões

ATUALIZAÇÃO (1 de novembro de 2023, 17:59 UTC):Adiciona acusações do DOJ e prisões de executivos.

ATUALIZAÇÃO (1 de novembro de 2023, 18:09 UTC):Atualizações com movimentações de tokens.

ATUALIZAÇÃO (1 de novembro de 2023, 18:39 UTC):Adiciona detalhes da acusação.

ATUALIZAÇÃO (1 de novembro de 2023, 18:59 UTC):Adiciona tentativas de contato com os réus para comentários.