Керівники SafeMoon заарештовані Міністерством юстиції у рамках розслідування шахрайства, звинувачення SEC

• Міністерство юстиції тримає під вартою генерального директора та технічного директора SafeMoon, але все ще шукає творця Кайла Нагі у справі про шахрайство з цінними паперами проти керівників.
• Комісія з цінних паперів і бірж також розслідує справу про те, що компанія пропонувала незареєстровані цінні папери.

Міністерство юстиції США (DOJ) заарештувало та висунуло звинувачення виконавчій команді SafeMoon у скоєнні масштабного шахрайства щодо своїх інвесторів у справі, яку також розглядала в середу Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).

Генеральний директор SafeMoon Джон Кароні та головний Технології директор Томас Сміт були заарештовані, а автор Кайл Надь залишається на свободі, повідомляє Міністерство юстиції. Виконавча команда SafeMoon вивела з проекту понад 200 мільйонів доларів, як зазначено в Скарга SEC, і вони незаконно привласнили кошти інвесторів для особистого використання, заявила влада.

«Як стверджується, обвинувачені навмисно вводили в оману інвесторів і перенаправляли мільйони доларів, щоб підтримувати свій жадібний план і збагачуватися шляхом придбання нестандартного спортивного автомобіля Porsche, інших розкішних транспортних засобів і нерухомості», — сказав Бреон Піс, прокурор США Східного округу Нью-Йорка, у заяві.

Наді, відомий як "Safemoon Dev", 35; Карони, "CPT_HODL_T_MUN", 27; і 35-річного Сміта, відомого як "тато", звинуватили в змові з метою шахрайства з цінними паперами, змові з метою шахрайства з електронним рахунком і змові для відмивання грошей. В ONE прикладі Міністерство юстиції заявило, що Сміт перенаправив жетони, щоб купити собі Porsche 911.

Токен SFM впав більш ніж на 30% у середу.

Спроби CoinDesk зв’язатися з трьома через веб-сайт компанії та через їхні акаунти в соціальних мережах виявилися безуспішними.

Під час кримінального обвинувачення обвинувачені також були звинувачені в порушеннях цінних паперів SEC.

«Незареєстрованим пропозиціям не вистачає розкриття інформації та підзвітності, яких вимагає закон, і вони приваблюють шахраїв, таких як Кайл Нагі, які використовують ці вразливості, щоб збагачуватися за рахунок інших», — сказав Девід Гірш, керівник відділу Крипто і кібернетичних активів SEC (CACU). Агентство також звинуватило всіх трьох у «здійсненні масштабної шахрайської схеми шляхом незареєстрованого продажу цінних паперів Крипто ».

SafeMoon (SFM) була монетою-мемом, яка була випущена в 2021 році під час розпалу попереднього бичачого ринку. Його команда пообіцяла користувачам, що вкладені кошти будуть «заблоковані» в пулі ліквідності, але SEC заявила, що «великі частини пулу ліквідності ніколи не були заблоковані» і що керівники використовували кошти для покупки будинків, подорожей і автомобілів високого класу.

ONE разу в квітні 2021 року Сміт запевнив інвесторів, що він особисто не мав SFM, «оскільки я інженер-програміст», як цитується в обвинувальному висновку Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка. «Я T хочу створювати ситуацію, коли на мої рішення як технічного директора впливає грошова вигода від цих дій, і саме тому я відокремився».

Команда SafeMoon також нібито використовувала заблоковані активи для здійснення великих покупок SafeMoon, щоб підтримувати його ціну та маніпулювати ринком, заявила SEC.

Незважаючи на те, що керівники заперечували, що вони особисто володіли SFM, вони неодноразово торгували токенами для власної вигоди, отримуючи мільйонні прибутки, маскуючи свої доходи через приватні, нерозміщені гаманці та облікові записи під псевдонімом, згідно з Міністерством юстиції.

Читайте також: Хакер Safemoon уклав угоду з розробниками про повернення 7,1 мільйона доларів

ОНОВЛЕННЯ (1 листопада 2023 р., 17:59 UTC): Додає звинувачення Міністерства юстиції та арешти керівників.

ОНОВЛЕННЯ (1 листопада 2023 р., 18:09 UTC): Оновлення з переміщеннями маркерів.

ОНОВЛЕННЯ (1 листопада 2023 р., 18:39 UTC): Додає подробиці з обвинувачення.

ОНОВЛЕННЯ (1 листопада 2023 р., 18:59 UTC): Додає спроби зв’язатися з відповідачами для коментарів.