Lalaking Indian, Umamin na Nagkasala sa Paggawa ng Spoofed Coinbase Website, Pagnanakaw ng $9.5M sa Crypto

Isang Indian citizen ang umamin ng guilty nitong linggo sa mga kaso ng US na gumawa siya ng pekeng bersyon ng website ng Coinbase, na hinayaan siyang magnakaw ng mga kredensyal sa pag-log in sa totoong bagay at dambong ang higit sa $9.5 milyon ng Cryptocurrency mula sa daan-daang biktima.

Si Chirag Tomar, 30, ay inaresto sa airport ng Atlanta noong Disyembre 20, 2023, habang binibisita ang pamilya gamit ang isang travel visa. Siya ay kinasuhan ng ONE count ng conspiracy to commit wire fraud at ONE count ng conspiracy to commit money laundering. Parehong may maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Ang kaso ni Tomar ay unang na-flag ni Seamus Hughes ng CourtWatch.

Ayon sa mga dokumento ng korte na isinampa sa Western District ng North Carolina, si Tomar at ang kanyang mga kasamahan ay lumikha ng isang pekeng bersyon ng website ng Coinbase Pro upang lokohin ang mga customer ng Coinbase na i-fork ang kanilang impormasyon sa pag-login. Sa pagitan ng hindi bababa sa Hunyo 2021 at pag-aresto kay Tomar noong huling bahagi ng 2023, hindi bababa sa 542 na biktima ang na-scam mula sa kanilang Crypto.

Ipinapakita ng mga dokumento ng korte na natukoy ng US Secret Service si Tomar bilang miyembro ng crime ring dahil gumamit siya ng email account sa kanyang tunay na pangalan para makipag-ugnayan sa mga kilala at hindi kilalang co-conspirator sa panloloko. Nag-iingat din siya ng spreadsheet ng kanyang mga biktima at kung magkano ang ninakaw mula sa bawat isa at nagpadala ng mga dokumento ng pagkakakilanlan na "ninakaw o mapanlinlang" sa iba pang mga email address na ginamit upang magbukas ng mga account sa Binance, isa pang Cryptocurrency exchange.

Sa pagitan ng Hunyo 2021 at Oktubre 2022, naghanap si Tomar sa internet para sa “pekeng coinbase page,” “coinbase scam,” “scams sa USA,” at “paano kumuha ng pera mula sa coinbase nang walang OTP.”

Ginamit ni Tomar ang parehong email address para mag-apply para sa kanyang travel visa sa U.S.

Gamit ang mga nalikom sa kanyang panloloko, pinondohan ni Tomar ang isang marangyang pamumuhay, pagbili ng mga relo ng Rolex at Audemars Piguet, "mga high-end na luxury vehicle tulad ng Lamborghinis at Portches," at paglalakbay sa London, Dubai at Thailand.

Si Tomar ay hindi pa nasentensiyahan.