Un uomo indiano si dichiara colpevole di aver creato un sito web Coinbase contraffatto e di aver rubato 9,5 milioni di dollari in Cripto

Un cittadino indiano questa settimana si è dichiarato colpevole delle accuse mosse negli Stati Uniti secondo cui avrebbe creato una versione falsa del sito web di Coinbase, che gli avrebbe consentito di rubare le credenziali di accesso al sito reale e di sottrarre più di 9,5 milioni di dollari in Criptovaluta a centinaia di vittime.

Chirag Tomar, 30 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Atlanta il 20 dicembre 2023, mentre era in visita alla famiglia con un visto turistico. È stato accusato di ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica e ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Entrambi prevedono una pena massima di 20 anni di carcere.

Il caso di Tomar è stato segnalato per la prima volta da Seamus Hughes di CourtWatch.

Secondo i documenti del tribunale depositati nel distretto occidentale della Carolina del Nord, Tomar e i suoi complici hanno creato una versione falsa del sito Web di Coinbase Pro per ingannare i clienti di Coinbase e convincerli a sborsare le loro informazioni di accesso. Tra almeno giugno 2021 e l'arresto di Tomar alla fine del 2023, almeno 542 vittime sono state truffate e hanno perso le loro Cripto.

I documenti del tribunale mostrano che i servizi Secret statunitensi sono stati in grado di identificare Tomar come membro della banda criminale perché ha utilizzato un account di posta elettronica con il suo vero nome per comunicare con cospiratori noti e sconosciuti nella frode. Ha anche tenuto un foglio di calcolo delle sue vittime e di quanto era stato rubato a ciascuna e ha inviato documenti di identità "rubati o ottenuti fraudolentemente" ad altri indirizzi di posta elettronica utilizzati per aprire account su Binance, un altro exchange Criptovaluta .

Tra giugno 2021 e ottobre 2022, Tomar ha effettuato ricerche su Internet per "pagina Coinbase falsa", "truffa Coinbase", "truffe negli Stati Uniti" e "come prelevare denaro da Coinbase senza OTP".

Tomar ha utilizzato lo stesso indirizzo email per richiedere il visto per gli Stati Uniti.

Utilizzando i proventi della sua frode, Tomar si è finanziato uno stile di vita lussuoso, acquistando orologi Rolex e Audemars Piguet, "veicoli di lusso di alta gamma come Lamborghini e Porsche" e viaggiando a Londra, Dubai e Thailandia.

Tomar non è ancora stato condannato.