Un Indien plaide coupable d'avoir créé un faux site Web Coinbase et d'avoir volé 9,5 millions de dollars en Crypto

Un citoyen indien a plaidé coupable cette semaine des accusations américaines selon lesquelles il aurait créé une fausse version du site Web de Coinbase, lui permettant de voler les identifiants de connexion sur le vrai site et de piller plus de 9,5 millions de dollars de Cryptomonnaie auprès de centaines de victimes.

Chirag Tomar, 30 ans, a été arrêté à l'aéroport d'Atlanta le 20 décembre 2023, alors qu'il rendait visite à sa famille avec un visa de voyage. Il a été inculpé d' un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et ONEun chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Ces deux chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Le cas de Tomar a été signalé pour la première fois par Seamus Hughes de CourtWatch.

Selon des documents judiciaires déposés dans le district ouest de Caroline du Nord, Tomar et ses complices ont créé une fausse version du site Web de Coinbase Pro pour tromper les clients de Coinbase et les inciter à divulguer leurs informations de connexion. Entre juin 2021 au moins et l'arrestation de Tomar fin 2023, au moins 542 victimes ont été escroquées de leurs Crypto.

Les documents judiciaires montrent que les services Secret américains ont pu identifier Tomar comme membre du réseau criminel parce qu’il a utilisé un compte de messagerie sous son vrai nom pour communiquer avec des co-conspirateurs connus et inconnus dans la fraude. Il a également tenu une feuille de calcul de ses victimes et du montant qui avait été volé à chacune d’elles et a envoyé des documents d’identité « volés ou obtenus frauduleusement » à d’autres adresses électroniques utilisées pour ouvrir des comptes sur Binance, une autre plateforme d’échange de Cryptomonnaie .

Entre juin 2021 et octobre 2022, Tomar a effectué des recherches sur Internet pour « fausse page Coinbase », « arnaque Coinbase », « arnaques aux États-Unis » et « comment retirer de l'argent de Coinbase sans OTP ».

Tomar a utilisé la même adresse e-mail pour demander son visa de voyage pour les États-Unis.

Grâce au produit de sa fraude, Tomar a financé un style de vie somptueux, en achetant des montres Rolex et Audemars Piguet, des « véhicules de luxe haut de gamme tels que des Lamborghini et des Porsche », et en voyageant à Londres, à Dubaï et en Thaïlande.

Tomar n'a pas encore été condamné.