Индиец признал себя виновным в создании поддельного сайта Coinbase и краже 9,5 млн долларов в Криптo

На этой неделе гражданин Индии признал себя виновным по предъявленным властями США обвинениям в создании поддельной версии сайта Coinbase, что позволило ему украсть учетные данные для входа на настоящий сайт и украсть более 9,5 миллионов долларов в Криптовалюта у сотен жертв.

Чираг Томар, 30 лет, был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года во время посещения семьи по туристической визе. Ему было предъявлено обвинение по ONE пункту сговора с целью совершения электронного мошенничества и ONE пункту сговора с целью совершения отмывания денег. Оба предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Первым на дело Томара обратил внимание Шеймус Хьюз из CourtWatch.

Согласно судебным документам, поданным в Западный округ Северной Каролины, Томар и его сообщники создали поддельную версию сайта Coinbase Pro, чтобы обмануть клиентов Coinbase и заставить их раскошелиться на свои данные для входа. В период с июня 2021 года и до ареста Томара в конце 2023 года по меньшей мере 542 жертвы были обмануты и лишились своих Криптo.

Судебные документы показывают, что Secret служба США смогла идентифицировать Томара как члена преступной группировки, поскольку он использовал учетную запись электронной почты на свое настоящее имя для общения с известными и неизвестными сообщниками в мошенничестве. Он также вел электронную таблицу своих жертв и того, сколько было украдено у каждой, и отправлял «украденные или полученные обманным путем» документы, удостоверяющие личность, на другие адреса электронной почты, используемые для открытия счетов на Binance, другой Криптовалюта бирже.

В период с июня 2021 года по октябрь 2022 года Томар искал в интернете «поддельная страница Coinbase», «мошенничество Coinbase», «мошенничество в США» и «как снять деньги с Coinbase без одноразового пароля».

Томар использовал тот же адрес электронной почты для подачи заявления на визу для поездки в США.

Используя доходы от мошенничества, Томар вел роскошный образ жизни, покупая часы Rolex и Audemars Piguet, «элитные автомобили класса люкс, такие как Lamborghini и Porches», а также путешествуя в Лондон, Дубай и Таиланд.

Приговор Томару пока не вынесен.