Un escroc de la pyramide de Ponzi Bitcoin fait allusion à des transactions avec le PDG de Mt Gox

L'opérateur de système de Ponzi condamné Trendon Shavers insinue désormais que le principal débiteur non identifié cité dans sa défense contre la SEC pourrait être Mark Karpeles, PDG de la bourse de Bitcoin Mt Gox, aujourd'hui disparue.

Ces allégations, bien que voilées, proviennent d'une nouvelle interview pour le podcast populaire Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">(https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> ), dans laquelle Shavers a été interrogé sur l'histoire de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), une opération d'investissement plus tard qualifiée de système de Ponzi dans plusieurs litiges judiciaires. Les investisseurs ont perdu jusqu'à 700 000 BTCpar le biais du système qui s’est effondré fin 2012.

Dans une déposition devant un tribunal

Shavers a affirmé que le principal débiteur de BTCST, non identifié dans les archives publiques, avait fait défaut sur un prêt de 202 000 BTC , provoquant ainsi le déficit de capital qui a accéléré sa disparition. Cependant, il a ensuite admis n'avoir « aucune preuve des activités de prêt qu'il aurait entreprises pour BTCST », y compris l'emprunteur principal.

Quel est le rôle de Karpeles dans tout cela ? Lors de l'entretien, Shavers cite le débiteur comme une personne liée à « une très, très grande bourse », sans toutefois préciser le nom de la personne.

Pressé par les co-animateurs Chris DeRose et Joshua Unseth, il a déclaré que la personne était un opérateur d'échange « très connu ».

Lorsqu'on lui a demandé si le débiteur « [avait] les cheveux noirs et un chat » (une référence à la fois à l'apparence physique de Karpeles et à son chat Tibanne), Shavers a commencé à rire et a demandé en plaisantant : « Est-ce qu'il parle japonais ? »

À ce moment-là, Jason Seibert, l'avocat de Shavers, qui participait à l'entretien, est intervenu. Il a ajouté que « c'est ONEun des sujets dont il ne peut T parler ».

Seibert a refusé de commenter cet article lorsqu'il a été contacté.

Les réclamations examinées à la loupe

Il semble plausible que Karpeles cherche à obtenir un prêt massif, étant donné que les problèmes financiers de Mt Gox sont antérieurs à son effondrement de trois ans.

Un rapport de 2015

de la société de sécurité WizSec a avancé que les avoirs en Bitcoin de Mt Gox étaient bien inférieurs à ses passifs estimés pendant une grande partie de la période entre 2011 et 2014. De plus, La bête quotidienneIl a été rapporté en mai que la bourse était à court de 80 000 bitcoins au moment où Karpeles l'a acheté à la mi-2011.

Pourtant, les observateurs ont vivement remis en question l’affirmation de Shavers selon laquelle un défaut de paiement majeur était à l’origine de l’effondrement du BTCST.

Contacté pour un commentaire, WizSec a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'un prêt important ait été émis au cours de la période revendiquée par Shavers.

« Il n'existe aucune transaction unique NEAR' une telle ampleur sur la blockchain pour cette période », a déclaré l'entreprise, ajoutant :

« Le portefeuille de Shavers, du mieux qu'il peut être reconstitué, ne montre qu'une séquence exponentiellement croissante de réceptions et d'envois, culminant en juillet/août 2012, comme on pouvait s'y attendre de la fin frénétique d'un système de Ponzi. »

Bien qu’il soit tentant de suggérer que les fonds pourraient représenter la200 000 BTC découvertsAprès l’effondrement de la bourse, WizSec s’est montré tout aussi dédaigneux.

« Pour être clair, il n'y a absolument aucun lien entre les 202 000 BTC actuellement détenus par le fiduciaire de Mt Gox et Trendon Shavers », a déclaré la société.

Doubler la mise

Interrogé sur ces affirmations, Shavers aurait affirmé que le prêt avait été émis au moyen d'un mélangeur ou d'un tumbler de pièces, un processus qui masque l'origine transactionnelle des bitcoins en les mélangeant avec d'autres fonds.

Selon WizSec, cela pourrait être vrai si les fonds étaient distribués en petites quantités ou s'ils étaient collectés sur un compte distinct des adresses BTCST connues.

Mais cette deuxième hypothèse ne serait valable que si Shavers possédait réellement les 202 000 BTC qu'il prétendait avoir prêtés, dont WizSec a douté de la véracité dans ses commentaires.

« Il n'existe aucune preuve convaincante que Shavers ait jamais eu 202 000 personnes à un moment donné », a déclaré l'entreprise.

Ce qui complique les choses, c’est que le prêt personnel présumé n’était peut-être pas lié aux fonds détenus sur la bourse au moment de sa disparition.

Une analyse des plaignants connus dans le procès en cours de Mt Gox révèle que Shavers n'a jamais déposé de réclamation pour perte de fonds. La liste des plaignants connus s'étend sur 1 422 pages Excel.

Écoutez le podcast complet Bitcoin Uncensored iciLa discrétion de l'auditeur est conseillée.

Cette histoire a été co-écrite par Pete Rizzo.

Image via leInternational Business Times