Esquema de esquema Ponzi de Bitcoin sugere negociações com o CEO da Mt Gox

O operador condenado do esquema Ponzi, Trendon Shavers, agora está insinuando que o principal devedor não identificado citado em sua defesa contra a SEC pode ter sido Mark Karpeles, CEO da extinta bolsa de Bitcoin Mt Gox.

As alegações, embora veladas, derivam de uma nova entrevista para o popular podcast da indústria Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> , em que Shavers enfrentou perguntas sobre a história do Bitcoin Savings and Trust (BTCST), uma operação de investimento posteriormente considerada um esquema Ponzi em vários litígios judiciais. Os investidores perderam até 700.000 BTCatravés do esquema, que entrou em colapso no final de 2012.

Em um depoimento judicial

, Shavers alegou que o maior devedor da BTCST, que não foi identificado em registros públicos, deixou de pagar um empréstimo de 202.000 BTC , desencadeando assim o déficit de capital que acelerou seu fim. No entanto, ele continuaria admitindo que "não tem nenhuma prova das atividades de empréstimo que supostamente empreendeu para a BTCST", incluindo o principal mutuário.

Onde Karpeles entra nisso? Durante a entrevista, Shavers faz referência ao devedor como alguém conectado a "uma troca muito, muito grande", mas não chegou a identificar a figura.

Quando pressionado pelos coapresentadores Chris DeRose e Joshua Unseth, ele disse que a pessoa era um operador de câmbio "muito conhecido".

Quando perguntado se o devedor "[tem] cabelo preto e um gato" (uma referência à aparência física de Karpeles e ao seu gato Tibanne), Shavers começou a rir e perguntou brincando: "Ele fala japonês?"

Nesse ponto, Jason Seibert, advogado de Shavers, participando da entrevista, interveio. Ele continuou dizendo que "essa é uma das coisas sobre as quais ele T pode falar".

Seibert se recusou a comentar esta história quando contatado.

Reivindicações examinadas

Que Karpeles buscaria um empréstimo massivo parece plausível, dado que os problemas financeiros da Mt Gox antecedem seu colapso em até três anos.

Um relatório de 2015

da empresa de segurança WizSec postulou que as participações em Bitcoin da Mt Gox estavam muito abaixo de seus passivos estimados durante grande parte do período entre 2011 e 2014. Além disso, A Besta Diáriarelatou em maio que a bolsa estava com uma dívida de até 80.000 bitcoins quando Karpeles a comprou em meados de 2011.

No entanto, observadores questionaram duramente a sugestão de Shavers de que um grande calote de empréstimo estaria por trás do colapso do BTCST.

Quando contatado para comentar, o WizSec disse que não há evidências de que um grande empréstimo tenha sido emitido no período alegado pela Shavers.

“Não há transações únicas nem NEAR desse tamanho no blockchain para esse período de tempo”, disse a empresa, acrescentando:

"A carteira de Shavers, da melhor forma possível reconstruída, mostra apenas uma sequência constante e exponencial de recebimentos e envios, com pico em julho/agosto de 2012, como seria de se esperar do fim frenético de um esquema Ponzi."

Embora seja tentador sugerir que os fundos poderiam representar a200.000 BTC descobertosapós o colapso da bolsa, a WizSec foi igualmente desdenhosa.

"Para deixar claro, não há absolutamente nenhuma conexão entre os 202.000 BTC atualmente detidos pelo administrador da Mt Gox e a Trendon Shavers", disse a empresa.

Dobrando a aposta

Quando pressionado sobre as alegações, Shavers teria afirmado que o empréstimo foi emitido por meio de um misturador ou tambor de moedas, um processo que obscurece a origem transacional dos bitcoins ao misturá-los com outros fundos.

De acordo com a WizSec, isso poderia ser verdade se os fundos fossem distribuídos em pequenas quantias ou se fossem coletados em uma conta separada dos endereços BTCST conhecidos.

Mas essa segunda hipótese só seria válida se Shavers realmente possuísse os 202.000 BTC que ele alegou ter emprestado, cuja veracidade o WizSec duvidou nos comentários.

"Não há nenhuma evidência convincente de que a Shavers tenha tido 202.000 em algum momento", disse a empresa.

Para complicar a situação, o suposto empréstimo pessoal talvez não tivesse relação com nenhum fundo mantido na bolsa no momento de seu fim.

Uma análise de reclamantes conhecidos no processo em andamento da Mt Gox revela que Shavers não está listado como tendo registrado uma reclamação sobre quaisquer fundos perdidos. Uma lista de reclamantes conhecidos abrange 1.422 páginas do Excel.

Ouça o podcast completo do Bitcoin Uncensored aqui. É aconselhável discrição do ouvinte.

Esta história foi coescrita por Pete Rizzo.

Imagem viaInternational Business Times