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Un trader Bitcoin de Détroit condamné à une peine de prison pour trafic d'argent sans licence
Un résident de Détroit a été condamné lundi à 366 jours de prison pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence impliquant du Bitcoin.
Un trader de Bitcoin de Détroit a été condamné lundi à 366 jours de prison pour avoir exploité une entreprise de services monétaires sans licence.
L'individu, Sal Mansy, a été arrêté en juin 2015 pour avoir canalisé des transactions en Bitcoin par l'intermédiaire d'une société dont il était propriétaire, TV TOYZ. Mansy a effectué des transactions en Bitcoin d'une valeur de 2,4 millions de dollars sur une période de deux ans, selon un rapport. libérerdu bureau du procureur américain du Maine.
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Mansy a plaidé coupable en mai d'avoir acheté des Bitcoin via les échanges Coinbase et Bitstamp, et d'avoir vendu la Cryptomonnaie avec profit via LocalBitcoins, comme CoinDesksignalé précédemment.
Selon le communiqué :
Il est contraire à la loi fédérale qu'une entreprise de services monétaires échange ou transfère des Bitcoin sans s'enregistrer. Mansy savait qu'il était tenu de s'enregistrer auprès du FinCEN.
Après sa peine de prison, Mansy bénéficiera de trois ans de liberté surveillée. Il devra également renoncer à 118 000 dollars en espèces et en Bitcoin, acquis grâce à cette opération illégale. Les enquêteurs ont confisqué environ cette somme lors de son arrestation en 2015.
Des enquêteurs infiltrés ont effectué deux transactions avec Mansy pour des montants totalisant 6,32 BTC – un montant évalué à 1 900 $ à l'époque et qui vaut aujourd'hui près de 75 000 $, selon CoinDesk. Indice des prix du Bitcoin.
Cette affaire n’est ONE des nombreuses arrestations survenues ces dernières années pour avoir dirigé des entreprises illégales utilisant le Bitcoin.
En octobre, un autre résident du Michigan, Bradley Stetkiw, a étéaccusé de dirige une entreprise de transfert d'argent sans licence après avoir vendu environ 150 000 $ en Bitcoin.
Stetkiw a également utilisé LocalBitcoins pour faciliter ses transactions, et les agents fédéraux lui ont acheté pour 56 000 $ de Bitcoin à l'époque.
Un troisième utilisateur de LocalBitcoins dans le Missouri, Jason Klein,a plaidé coupableà la tête d'une entreprise de transfert d'argent sans licence en mai, après avoir vendu 98 bitcoins (d'une valeur de plus d'un million de dollars aujourd'hui) à des agents infiltrés en 2015 et 2016.
Barreaux de prisonimage via Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De est rédacteur en chef de CoinDesk pour la Juridique et la réglementation mondiales. Il couvre les régulateurs, les législateurs et les institutions. Lorsqu'il ne traite pas des actifs numériques et des Juridique, on le trouve en train d'admirer Amtrak ou de construire des trains LEGO. Il possède moins de 50 $ en BTC et moins de 20 $ en ETH. Il a été nommé Journaliste de l'année 2020 par l'Association des journalistes et chercheurs en Cryptomonnaie .
