Il trader Bitcoin di Detroit finisce in prigione per attività di trading di denaro senza licenza

Un trader Bitcoin di Detroit è stato condannato lunedì a 366 giorni di carcere per aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza.

L'individuo, Sal Mansy, è stato arrestato nel giugno 2015 per aver incanalato transazioni Bitcoin tramite una società di sua proprietà chiamata TV TOYZ. Mansy ha condotto transazioni Bitcoin per un valore di 2,4 milioni di dollari in un periodo di due anni, secondo un pubblicazionedall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Maine.

Mansy si è dichiarato colpevole a maggio di aver acquistato Bitcoin tramite gli exchange Coinbase e Bitstamp e di aver venduto la Criptovaluta con profitto tramite LocalBitcoins, come CoinDeskprecedentemente segnalato.

Secondo il comunicato:

"È contro la legge federale che un'azienda di servizi monetari scambi o trasferisca Bitcoin senza registrarsi. Mansy sapeva che era tenuto a registrarsi presso FinCEN."

Dopo la sua pena detentiva per il reato, Mansy riceverà tre anni di libertà vigilata. Dovrà inoltre rinunciare a 118.000 $ in contanti e Bitcoin guadagnati tramite lo schema illegale. Gli investigatori hanno confiscato all'incirca quella cifra durante il suo arresto nel 2015.

Gli investigatori sotto copertura hanno condotto due transazioni con Mansy per importi totali pari a 6,32 BTC , un importo valutato a $ 1.900 al momento e che ora vale quasi $ 75.000, secondo CoinDesk Indice dei prezzi Bitcoin.

Questo caso è solo ONE dei numerosi arresti avvenuti negli ultimi anni per aver gestito attività illegali utilizzando Bitcoin.

Ad ottobre, un altro residente del Michigan, Bradley Stetkiw, è statoaccusato di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza dopo aver venduto circa 150.000 dollari in Bitcoin.

Stetkiw ha utilizzato anche LocalBitcoins per facilitare le sue transazioni e all'epoca gli agenti federali hanno acquistato da lui Bitcoin per un valore di 56.000 dollari.

Un terzo utente di LocalBitcoins nel Missouri, Jason Klein,si è dichiarato colpevoleper aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza a maggio, dopo aver venduto 98 bitcoin (che oggi valgono più di 1 milione di dollari) ad agenti sotto copertura nel 2015 e nel 2016.

Sbarre della prigioneimmagine tramite Shutterstock