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Trader de Bitcoin de Detroit é condenado à prisão por negócios financeiros sem licença
Um morador de Detroit foi condenado na segunda-feira a 366 dias de prisão por operar um negócio de serviços financeiros sem licença envolvendo Bitcoin.
Um trader de Bitcoin de Detroit foi condenado na segunda-feira a 366 dias de prisão por operar um negócio de serviços financeiros sem licença.
O indivíduo, Sal Mansy, foi preso em junho de 2015 por canalizar transações de Bitcoin por meio de uma corporação de sua propriedade chamada TV TOYZ. Mansy conduziu US$ 2,4 milhões em transações de Bitcoin em um período de dois anos, de acordo com um liberardo escritório do procurador dos EUA no Maine.
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Mansy se declarou culpado em maio de comprar Bitcoin por meio das bolsas Coinbase e Bitstamp e vender a Criptomoeda com lucro por meio da LocalBitcoins, conforme CoinDeskrelatado anteriormente.
De acordo com o comunicado:
“É contra a lei federal que uma empresa de serviços financeiros troque ou transfira Bitcoin sem se registrar. Mansy sabia que era obrigado a se registrar na FinCEN.”
Após sua pena de prisão pelo crime, Mansy receberá três anos de liberdade supervisionada. Ele deve perder ainda US$ 118.000 em dinheiro e Bitcoin ganhos por meio do esquema ilegal. Os investigadores confiscaram aproximadamente essa quantia durante sua prisão em 2015.
Investigadores disfarçados conduziram duas negociações com Mansy por quantias totalizando 6,32 BTC – um valor avaliado em US$ 1.900 na época e agora vale quase US$ 75.000, de acordo com o CoinDesk Índice de preços do Bitcoin.
O caso é apenas uma das várias prisões nos últimos anos por administrar negócios ilegais usando Bitcoin.
Em outubro, outro morador de Michigan, Bradley Stetkiw, foiacusado de administrando um negócio de transferência de dinheiro sem licença após vender cerca de US$ 150.000 em Bitcoin.
Stetkiw também usou o LocalBitcoins para facilitar suas transações, e agentes federais compraram US$ 56.000 em Bitcoin dele na época.
Um terceiro usuário do LocalBitcoins no Missouri, Jason Klein,declarou-se culpadopara administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença em maio, depois de vender 98 bitcoins (que valem mais de US$ 1 milhão hoje) para agentes secretos em 2015 e 2016.
Grades de prisãoimagem via Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
