L'État de New York impose des contrôles anti-fraude renforcés aux entreprises de Crypto

Le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) fait pression sur les entreprises qui proposent des services de Cryptomonnaie dans l'État pour renforcer leurs mesures de protection contre la fraude et la manipulation du marché.

Dans une déclaration de mercredi, le bureau – qui a développé il y a plusieurs années le cadre réglementaire BitLicense – a publié de nouvelles directives pour les entreprises, y compris celles qui ont reçu une BitLicense ou une transmission d'argent par l'État.

Le nouvelles orientationsexigera de ces entreprises qu'elles mettent en œuvre des politiques écrites évaluant « l'ensemble des risques liés à la fraude et autres risques similaires », y compris la manipulation de marché, et qu'elles mettent en place des procédures et des contrôles pour protéger les consommateurs et les investisseurs contre ces risques. Ces directives imposent également aux entités de monnaie virtuelle de prendre des mesures pour enquêter sur les fraudes et les actes répréhensibles et, à l'issue de chaque enquête, de publier une déclaration résumant les mesures prises pour résoudre les fraudes et les actes répréhensibles.

La surintendante Maria Vullo a déclaré dans un communiqué :

Alors que les Marchés des Cryptomonnaie continuent d'évoluer, la DFS demande aux entreprises de monnaies virtuelles de prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre la fraude et d'être particulièrement vigilantes face aux manipulations. Ces actions permettront au marché d'évoluer sous une supervision réglementaire rigoureuse.

Les nouvelles directives du DFS s'appuient sur celles de New YorkLicence BitCe cadre, approuvé en 2015, a suscité la controverse au sein de l'écosystème des Cryptomonnaie , provoquant le départ de plusieurs startups de premier plan. À ce jour, seule une poignée d'entreprises ont été officiellement autorisées à proposer de tels services dans l'État.

Image de gratte-ciel de New Yorkvia Shutterstock