New York impone controlli più severi sulle frodi per le aziende Cripto

Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) sta spingendo le aziende che offrono servizi Criptovaluta nello Stato a rafforzare le loro misure di protezione contro frodi e manipolazioni di mercato.

In una dichiarazione di mercoledì, l'ufficio, che diversi anni fa ha sviluppato il quadro normativo BitLicense, ha rilasciato nuove linee guida per le aziende, comprese quelle a cui è stata rilasciata una BitLicense o una trasmissione di denaro dallo Stato.

IL nuova guidarichiederà a tali società di implementare politiche scritte che valutino "l'intera gamma di aree di rischio correlate a frodi e simili", tra cui la manipolazione del mercato, oltre a fornire procedure e controlli per salvaguardare consumatori e investitori da questi rischi. La guida impone inoltre che le entità di valuta virtuale adottino misure per indagare su frodi e illeciti e, al termine di una determinata indagine, emettano una dichiarazione che riassuma le azioni intraprese per risolvere eventuali frodi e illeciti.

La sovrintendente Maria Vullo ha affermato in una nota:

"Mentre i Mercati Criptovaluta continuano a evolversi, DFS sta ordinando alle società di valute virtuali di adottare le misure necessarie per proteggersi dalle frodi e di essere estremamente vigili sulla manipolazione. Con queste azioni, il mercato può evolversi con una forte supervisione normativa."

Le nuove linee guida del DFS si basano su quelle di New YorkLicenza Bitframework, che ha ricevuto il via libera nel 2015 in una mossa che si è rivelata controversa all'interno dell'ecosistema Criptovaluta , spingendo all'abbandono di diverse startup di spicco. Ad oggi, solo una manciata di aziende è stata formalmente approvata per offrire tali servizi nello stato.

Immagine del grattacielo di New Yorktramite Shutterstock