Нью-Йорк наказує посилити контроль за шахрайством для Крипто

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) наполягає на тому, щоб компанії, які пропонують послуги з Криптовалюта в штаті, посилили свої заходи захисту від шахрайства та маніпулювання ринком.

в заява в середу, офіс, який кілька років тому розробив нормативну базу BitLicense, випустив нові вказівки для компаній, у тому числі для тих, яким було видано BitLicense або грошові перекази державою.

The нове керівництво вимагатиме від цих компаній впровадження письмових політик, які оцінюють «повний спектр пов’язаних із шахрайством та подібних сфер ризику», включаючи маніпулювання ринком, на додаток до надання процедур і засобів контролю для захисту споживачів та інвесторів від цих ризиків. Керівництво також зобов’язує суб’єкти віртуальної валюти вживати заходів для розслідування шахрайства та протиправних дій, а після завершення певного розслідування видавати заяву, у якій підсумовувати дії, вжиті для вирішення будь-якого шахрайства та протиправних дій.

Суперінтендант Марія Вулло сказала в заяві:

«Оскільки Ринки Криптовалюта продовжують розвиватися, DFS наказує компаніям, які займаються віртуальною валютою, вживати необхідних заходів для захисту від шахрайства та бути особливо пильними щодо маніпуляцій. Завдяки цим діям ринок може розвиватися за умови сильного регуляторного нагляду».

Нове керівництво DFS спирається на керівництво Нью-Йорка BitLicenseфреймворк, який отримав зелене світло в 2015 році в ході, який виявився суперечливим в екосистемі Криптовалюта , що спричинило відхід кількох відомих стартапів. На сьогоднішній день лише кілька компаній отримали офіційний дозвіл пропонувати такі послуги в штаті.

Зображення хмарочоса в Нью-Йорку через Shutterstock