Bitfinex nie les accusations de blanchiment d'argent après une « enquête interne »

Bitfinex réfute les allégations selon lesquelles il serait impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent en Pologne.

La plateforme d'échange de Cryptomonnaie a déclaré mardi à CoinDesk qu'elle avait mené une « enquête interne sur son organisation internationale » et n'avait trouvé aucun lien entre ses opérations et les deux sociétés écrans accusées d'avoir fraudé le gouvernement belge et blanchi des fonds en Colombie.

L'échange a écrit que « sur la base de toutes les preuves et informations disponibles, [il] a conclu que ces allégations sont fausses et sans fondement ».

La déclaration ajoute :

Parmi les allégations litigieuses, Bitfinex n'a été partie à aucune enquête officielle ouverte dans aucune juridiction mondiale sur la base des allégations rapportées par les médias polonais. Cela indique que les autorités compétentes n'ont trouvé aucune raison de donner suite aux allégations formulées contre la plateforme Bitfinex.

De même, la plateforme a signalé qu’aucun utilisateur n’a eu de problèmes pour accéder à ses comptes ou à ses fonds en raison d’éventuelles mesures d’application de la loi.

Ces rumeurs ont commencé à apparaître plus tôt cette semaine, lorsque les médias ont rapporté que des policiers de la nation européenne avaient saisi les actifs de deux sociétés écrans, selonrapports.

Les entreprises sont accusées d'avoir fraudé le gouvernement belge et de collaborer avec « une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies en ligne ». Cependant, les autorités n'ont pas nommé de plateforme spécifique.

Les médias locaux et internationaux ont lié Bitfinex aux deux sociétés écrans.

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