Bitfinex nega le accuse di riciclaggio di denaro dopo un'indagine interna

Bitfinex respinge le accuse di coinvolgimento in un caso di riciclaggio di denaro in Polonia.

Martedì, l'exchange Criptovaluta ha dichiarato a CoinDesk di aver condotto "un'indagine interna sulla sua organizzazione internazionale" e di non aver trovato alcun collegamento tra le sue operazioni e le due società fittizie accusate di aver frodato il governo belga e riciclato fondi in Colombia.

Lo scambio ha scritto che "sulla base di tutte le prove e informazioni disponibili, [si] è giunti alla conclusione che queste accuse sono false e infondate".

La dichiarazione aggiungeva:

"Tra le rivendicazioni in discussione, Bitfinex non è stata parte di alcuna indagine ufficiale avviata in alcuna giurisdizione a livello globale sulla base delle accuse riportate dai media polacchi. Ciò segnala che le autorità competenti non hanno trovato alcun motivo per agire in base alle rivendicazioni avanzate contro la piattaforma Bitfinex."

Allo stesso modo, la piattaforma ha segnalato che nessun utente ha avuto problemi nell'accedere ai propri conti o fondi a causa di eventuali azioni delle forze dell'ordine.

Queste voci sono emerse per la prima volta all'inizio di questa settimana, quando i media hanno riferito che gli agenti di polizia della nazione europea avevano sequestrato i beni di due società fittizie, secondorelazioni.

Le società sono accusate di aver frodato il governo belga e di aver collaborato con "un grande exchange online di criptovalute". Tuttavia, le autorità non hanno fatto il nome di alcun exchange specifico.

I media locali e internazionali hanno collegato Bitfinex alle due società fantasma.

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