Поділитися цією статтею
BTC
$82,528.11
+
8.56%ETH
$1,644.05
+
14.59%USDT
$0.9996
+
0.04%XRP
$2.0341
+
14.12%BNB
$577.79
+
5.58%SOL
$117.50
+
12.74%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1583
+
12.13%TRX
$0.2389
+
4.63%ADA
$0.6232
+
12.21%LEO
$9.3867
+
3.28%LINK
$12.47
+
15.12%TON
$3.1132
+
4.40%AVAX
$18.30
+
12.94%XLM
$0.2383
+
7.83%HBAR
$0.1700
+
16.02%SUI
$2.1985
+
13.96%SHIB
$0.0₄1186
+
11.54%OM
$6.7765
+
8.30%BCH
$302.76
+
12.55%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bitfinex заперечує заяви про відмивання грошей після «внутрішнього розслідування»
Bitfinex заперечує повідомлення про те, що польська влада заморозила 400 мільйонів доларів його коштів.
Bitfinex відкидає звинувачення в причетності до справи про відмивання грошей у Польщі.
Криптовалюта біржа повідомила CoinDesk у вівторок, що провела «внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації» і не виявила зв’язку між її операціями та двома підставними компаніями, звинуваченими в шахрайстві уряду Бельгії та відмиванні коштів у Колумбії.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto for Advisors вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Біржа написала, що «на основі всіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці звинувачення є неправдивими та необґрунтованими».
У заяві додається:
«Серед оскаржуваних претензій Bitfinex не був учасником жодного офіційного розслідування, розпочатого в будь-якій юрисдикції в усьому світі на підставі звинувачень, повідомлених у польських ЗМІ. Це сигналізує про те, що відповідні органи не знайшли підстав для вжиття заходів щодо претензій, поданих проти платформи Bitfinex».
Платформа також повідомила, що жоден користувач не мав проблем з доступом до своїх облікових записів або коштів через будь-які можливі дії правоохоронних органів.
Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли ЗМІ повідомили, що поліцейські в європейській країні конфіскували активи двох підставних корпорацій, згідно з звіти.
Компанії звинувачують в шахрайстві уряду Бельгії та роботі з «великою онлайн-біржею криптовалют». Однак влада не назвала конкретних обмінів.
Місцеві та міжнародні ЗМІ пов’язували Bitfinex із двома підставними компаніями.
Обмін зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Ніхілеш Де є керуючим редактором CoinDesk із глобальної Політика та регулювання, що охоплює регуляторів, законодавців та установи. Коли він не звітує про цифрові активи та Політика, його можна зустріти милуючись Amtrak або будуючи потяги LEGO. Він володіє <$50 у BTC і <$20 в ETH. У 2020 році він був названий Асоціацією Криптовалюта журналістів і журналістом року-дослідника.
