Les autorités de l'UE ferment le mélangeur de transactions Bitcoin

Le service néerlandais d'enquête criminelle financière a saisi le site Web d'un mélangeur de transactions Bitcoin dans le cadre d'une opération de répression impliquant Europol et d'autres autorités.

Qualifiant cela de « première action policière de ce type contre un tel service de mixage de Cryptomonnaie », Europol a déclaré dans une déclaration mercredique la saisie deBestmixer.ioCette opération a fait suite à une enquête ouverte l'été dernier. Dans le cadre de cette opération, la police a saisi six serveurs basés au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Les plateformes de mixage de pièces, ou « tumblers », comme Bestmixer.io, fonctionnent en regroupant des fonds et en créant un réseau de nouvelles transactions afin de masquer leur source d'origine. En général, les utilisateurs de plateformes de mixage de pièces paient des frais en plus des fonds envoyés et reçoivent leur argent d'une toute nouvelle adresse.

Europol

L'agence a affirmé qu'une grande partie de l'argent transitant par Bestmixer.io « avait une origine ou une destination criminelle », affirmant que « dans ces cas, le mélangeur était probablement utilisé pour dissimuler et blanchir des flux financiers criminels ». L'agence a déclaré que le service, lancé en mai 2018, a mélangé environ 27 000 bitcoins.

« La saisie de Bestmixer aujourd'hui témoigne d'une intensification des activités policières visant les services de crypto-monnaie à crypto-monnaie », a déclaré Dave Jevans, PDG de CipherTrace. « Cette mesure fait suite à la réglementation européenne AMLD5 et à la position exprimée par le FinCEN américain selon laquelle les services de crypto-monnaie à crypto-monnaie sont considérés comme des entreprises de services monétaires et doivent s'y conformer. Il s'agit de la première saisie publique d'un service de mixage de Bitcoin , ce qui démontre que non seulement les marchés clandestins sont passibles de poursuites pénales, mais que d'autres services le sont également. »

La déclaration d'Europol suggère que l'enquête n'est T terminée et que les autorités ont l'intention de Réseaux sociaux aux informations recueillies lors des saisies de serveurs de cette semaine.

« Le FIOD néerlandais a recueilli des informations sur toutes les interactions sur cette plateforme au cours de l'année écoulée. Cela comprend les adresses IP, les détails des transactions, les adresses Bitcoin et les messages de chat », a déclaré l'agence. « Ces informations seront désormais analysées par le FIOD en coopération avec Europol et les données de renseignement seront partagées avec d'autres pays. »

« Bestmixer a fait ouvertement la promotion de services de blanchiment d'argent et a faussement prétendu être domicilié à Curaçao, où il prétendait offrir un service légal. En réalité, l'entreprise opérait en Europe et servait des clients dans de nombreux pays du monde », a déclaré Jevans.

Image de billes mélangées via Shutterstock