Autoridades da UE fecham o Bitcoin Transaction Mixer

O Serviço Holandês de Investigação Criminal Financeira apreendeu o site de um misturador de transações de Bitcoin em uma operação envolvendo a Europol e outras autoridades.

Chamando-a de "a primeira ação policial desse tipo contra um serviço de mistura de Criptomoeda ", a Europol disse em uma declaração quarta-feiraque a apreensão deMelhormixer.ioseguiu uma investigação que começou no verão passado. Como parte da ação, a polícia apreendeu seis servidores baseados em Luxemburgo e na Holanda.

Os misturadores de moedas ou "tumblers" como o Bestmixer.io funcionam reunindo fundos e criando uma rede de novas transações em um esforço para ofuscar sua fonte original. Normalmente, os usuários do misturador de moedas pagam uma taxa sobre os fundos que enviam, recebendo seu dinheiro de volta de um endereço totalmente novo.

Europol

alegou que grande parte do dinheiro que passava pelo Bestmixer.io "tinha origem ou destino criminoso", alegando que "nesses casos, o mixer provavelmente foi usado para ocultar e lavar fluxos criminosos de dinheiro". A agência disse que o serviço, lançado em maio de 2018, misturou aproximadamente 27.000 bitcoins.

"A apreensão do Bestmixer de hoje mostra um aumento nas atividades de aplicação da lei em serviços puros de cripto para cripto", disse Dave Jevans, CEO da CipherTrace. "Isso segue os passos dos regulamentos europeus AMLD5 e as opiniões expressas pela US FinCEN de que serviços de cripto para cripto são considerados negócios de serviços financeiros e devem cumprir com esses regulamentos. Esta é a primeira apreensão pública de um serviço de mistura de Bitcoin e mostra que não apenas os mercados obscuros estão sujeitos à aplicação criminal, mas outros serviços também."

A declaração da Europol sugere que a investigação T foi concluída e que as autoridades pretendem Siga às informações coletadas nas apreensões de servidores desta semana.

"O FIOD holandês reuniu informações sobre todas as interações nesta plataforma no ano passado. Isso inclui endereços IP, detalhes de transações, endereços de Bitcoin e mensagens de bate-papo", disse a agência. "Essas informações agora serão analisadas pelo FIOD em cooperação com a Europol e pacotes de inteligência serão compartilhados com outros países."

"A Bestmixer anunciou descaradamente serviços de lavagem de dinheiro e falsamente alegou estar domiciliada em Curaçao, onde alegou que era um serviço legal. A realidade é que eles estavam operando na Europa e atendiam clientes de muitos países ao redor do mundo", disse Jevans.

Imagem de mármores mistos via Shutterstock