Le autorità dell'UE chiudono il mixer delle transazioni Bitcoin

Il servizio investigativo criminale finanziario olandese ha sequestrato il sito web di un mixer di transazioni Bitcoin nell'ambito di un'operazione di repressione che ha coinvolto Europol e altre autorità.

Definendola "la prima azione di polizia del suo genere contro un servizio di miscelazione Criptovaluta ", ha affermato Europol in una dichiarazione mercoledìche il sequestro diIl miglior mixer.ioha seguito un'indagine iniziata l'estate scorsa. Come parte della mossa, la polizia ha sequestrato sei server con sede in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

I mixer di monete o "tumbler" come Bestmixer.io funzionano mettendo insieme i fondi e creando una rete di nuove transazioni nel tentativo di offuscare la loro fonte originale. In genere, gli utenti dei mixer di monete pagano una commissione in aggiunta ai fondi che inviano, ricevendo indietro i loro soldi da un indirizzo completamente nuovo.

Europol

ha affermato che gran parte del denaro che passava attraverso Bestmixer.io "aveva un'origine o una destinazione criminale", sostenendo che "in questi casi, il mixer era probabilmente utilizzato per nascondere e riciclare flussi criminali di denaro". L'agenzia ha affermato che il servizio, lanciato a maggio 2018, ha mixato circa 27.000 bitcoin.

"Il sequestro di Bestmixer di oggi mostra un aumento delle attività delle forze dell'ordine sui servizi crypto-to-crypto puri", ha affermato Dave Jevans, CEO di CipherTrace. "Questo segue le normative europee AMLD5 e le opinioni espresse da US FinCEN secondo cui i servizi crypto-to-crypto sono considerati attività di servizi monetari e devono rispettare tali normative. Questo è il primo sequestro pubblico di un servizio di mixaggio Bitcoin e dimostra che non solo i dark marketplace sono soggetti a sanzioni penali, ma anche altri servizi lo sono".

La dichiarazione dell'Europol suggerisce che l'indagine T è completa e che le autorità intendono Seguici alle informazioni raccolte dai sequestri dei server di questa settimana.

"Il FIOD olandese ha raccolto informazioni su tutte le interazioni su questa piattaforma nell'ultimo anno. Ciò include indirizzi IP, dettagli sulle transazioni, indirizzi Bitcoin e messaggi di chat", ha affermato l'agenzia. "Queste informazioni saranno ora analizzate dal FIOD in collaborazione con Europol e i pacchetti di intelligence saranno condivisi con altri paesi".

"Bestmixer ha pubblicizzato sfacciatamente servizi di riciclaggio di denaro e ha dichiarato falsamente di avere sede a Curacao, dove sosteneva di essere un servizio legale. La realtà è che operavano in Europa e servivano clienti da molti paesi in tutto il mondo", ha affermato Jevans.

Immagine di biglie miste tramite Shutterstock