Un dirigeant détourne 22 millions de dollars d'une société de marketing d'influence et dépense près de la moitié en jeux d'argent en Crypto

Un Américain a plaidé coupable d'avoir détourné des millions de dollars de son ancien employeur et d'avoir dépensé ces fonds en dépenses personnelles et en poker financé par crypto-monnaie.

Dennis Blieden a commis ces crimes alors qu'il était cadre chez StyleHaul Inc., une entreprise qui fournissait des services marketing aux influenceurs des réseaux sociaux. Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, Blieden risque une peine maximale de 22 ans de prison fédérale après avoir reconnu fraude électronique et vol d'identité aggravé.

D'octobre 2015 à mars 2019, Blieden était contrôleur et vice-président de la comptabilité et des Finance chez StyleHaul, où il a « abusé » de son contrôle sur les comptes bancaires de l'entreprise pour transférer de l'argent sur son compte personnel, selon un accord de plaidoyer. Il a utilisé l'argent volé pour payer ses dépenses personnelles et sa vie professionnelle de joueur de poker, financée par des Cryptomonnaie achetées avec l'argent de l'entreprise.

Ayant participé et remporté des tournois de poker, Blieden aurait utilisé l'argent de l'entreprise pour participer à deux compétitions, avec respectivement 52 000 $ et 103 000 $. 1 204 000 $ ont également été versés en chèques personnels à d'autres joueurs de poker. Il a également joué en ligne, transférant 8 473 734 $ de StyleHaul sur ses comptes en Crypto pour financer cette habitude.

Afin de dissimuler les vols, Blieden a créé de fausses écritures dans les livres de StyleHaul, déguisant des virements bancaires sur son compte en paiements légitimes à des clients ou en paiements de capitaux propres dus par l'entreprise, selon les documents judiciaires. Il a également falsifié des lettres prétendument de Western Union suggérant qu'il avait effectué des virements bancaires à un client à qui l'on devait de l'argent.

L'ancien cadre s'est également retrouvé accusé d'usurpation d'identité aggravée en prétendant que son employeur occupait un appartement en bord de mer au Mexique à l'usage de ses clients et de son personnel, imitant ainsi la signature d'un autre cadre de StyleHaul. Il a reconnu avoir volé 230 000 dollars grâce à ce faux avantage, selon le ministère de la Justice.

Blieden sera confronté à une audience de détermination de la peine le 20 mars.