La fausse équipe qui a fait paraître Solana DeFi énorme

Les journalistes de CoinDesk Danny Nelson et Tracy Wang ont publié jeudiun rapport explosif Cela pourrait ternir la réputation de l'ensemble de l'écosystème Solana . Plus encore, cette histoire vertigineuse met en lumière de graves vulnérabilités sociales dans le développement et l'investissement dans la blockchain et les Crypto .

Au cœur de l'histoire se trouve un réseau de 11 développeurs qui ont collaboré sur un réseau complexe de services Finance décentralisés (DeFi) basé sur Saber, une plateforme d'échange de stablecoins Solana . Ces développeurs, parmi lesquels Surya Khosla, Larry Jarry, 0xGhostchain et Goki Rajesh, ont réussi à créer des services de trading et de staking qui ont généré 7,5 milliards de dollars de dépôts, appelés « TVL » (total value locked).

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Nelson et Wang ont cependant découvert que ces développeurs n'étaient pas des personnes réelles. Ils étaient, avec d'autres, les pseudonymes de deux hommes seulement, les frères Dylan et Ian Macalinao. Les journalistes de CoinDesk ont eu accès à un article de blog écrit par Ian Macalinao, semblant être un aveu de la longue arnaque. Cet article n'a jamais été publié.

Ces 7,5 milliards de dollars de dépôts constituaient la majeure partie des sommes comptabilisées sur les services Solana au début de l'automne 2021, lorsque les dépôts DeFi de la chaîne atteignaient environ 10,5 milliards de dollars. La TVL est souvent considérée comme un indicateur de succès pour les services ou plateformes de contrats intelligents, et les dépôts importants de Solana ont contribué à renforcer sa position de concurrent prometteur de la blockchain Ethereum .

Ce récit a, à son tour, joué un rôle substantiel dans la hausse du prix du jeton Solana , qui est passé de moins de 40 $ en juillet de l'année dernière à un pic de 259 $ en novembre 2021. Une partie importante du récit haussier de Solana semble désormais avoir été fondée sur une série de tromperies.

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Les profils des développeurs n'étaient T tous fictifs. L'opération des frères Macalinao avec Saber semblait avoir été menée avec une intention clairement trompeuse : « J'ai conçu un stratagème pour maximiser la TVL de Solana : je construisais des protocoles qui s'empilaient les uns sur les autres, de sorte qu'un dollar puisse être compté plusieurs fois », a écrit Ian Macalinao dans un billet de blog non publié.

Bien que beaucoup d'informations restent inconnues, le plus frappant dans ce stratagème est sans doute le fait que son objectif n'était pas clairement le vol. Les frères Macalinao ne semblent pas, par exemple, avoir utilisé leur nuée de fausses identités comme bouclier pour détourner les fonds des utilisateurs, comme c'est souvent le cas dans ce genre de scénario (même si, encore une fois, cette histoire est encore en cours d'élaboration).

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La plus grande part des dommages causés aux utilisateurs de l’écosystème de services Saber semble plutôt provenir depiratage d'une application appelée Cashio Apparemment créé par les frères Macalinao. De plus, les utilisateurs semblent désormais abandonnés, les Macalinao ayant annoncé se concentrer sur de nouveaux projets basés sur la blockchain Aptos .

La faute à nos statistiques

Cette affaire stupéfiante met en lumière au moins deux vulnérabilités graves et spécifiques des écosystèmes DeFi et Crypto , ainsi que des questions épineuses bien plus vastes. Premièrement, elle ravive le problème récurrent des développeurs anonymes dans le secteur Crypto . Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin , conserve son pseudonyme, et les développeurs blockchain ont de nombreuses bonnes raisons de vouloir protéger leur véritable identité.

Mais cette norme accroît également le risque d'un environnement à haut débit et à enjeux élevés. Même un pseudonyme peut être fiable s'il s'agit d'une entité connue et reconnue, mais il est clair que cette norme n'est T systématiquement respectée par les spéculateurs de la DeFi. Comme le montrent les reportages de Nelson et Wang, les Macalinao ont pu renforcer la réputation de leurs différentes identités simplement en orchestrant de fausses conversations sur Twitter et en les faisant échanger des recommandations.

Le deuxième problème discret concerne l'utilisation de la TVL (valeur totale verrouillée) comme indicateur clé de la DeFi. L'affaire Macalinao met en évidence que cet indicateur peut être manipulé techniquement, en l'occurrence en comptant plusieurs fois des actifs sur des services apparemment distincts, mais qui ne le sont T. Ce problème pourrait être résolu, car DefiLlama, le principal service de données DeFi, estapporter des changementspour empêcher des tentatives similaires de modifier les paramètres du jeu.

Mais il existe un problème plus vaste et plus complexe, qui sera bien plus difficile à résoudre. L'affaire Saber révèle que seule une poignée de personnes malhonnêtes peuvent perturber profondément les Marchés des Cryptomonnaie . Le stratagème des frères Macalinao a créé d'énormes signaux erronés sur la valeur de Solana, qui figure toujours parmi les 10 principaux actifs Crypto au moment de la rédaction de cet article.

Voir aussi :Solana est-il à la pointe de la Crypto dans le commerce de détail ou à la traîne d'Apple ? | Analyses

« Je crois que cela a contribué à l'essor spectaculaire de SOL», a écrit Ian Macalinao à propos du jeton dans un article non publié. (Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à SOL l'été dernier, mais après avoir vu une pause de chaîne de tropJ'ai vendu ma position à perte et je ne détiens plus le jeton.)

Ces derniers mois, nous avons constaté des échecs et des tromperies encore plus inquiétants de la part de sociétés comme Terra/ LUNA, Three Arrows Capital et de prêteurs centralisés comme Celsius Network. Mais il s'agissait, à tout le moins, d'opérations véritablement tentaculaires, soutenues par d'importants efforts de communication et une apparence de sérieux.

Le fait que deux jeunes d’une vingtaine d’années au Texas puissent accomplir quelque chose de comparable avec rien de plus qu’une série de faux profils Twitter soigneusement gérés devrait être un rappel encore plus fort des énormes risques qui semblent, du moins pour l’instant, inhérents à la Cryptomonnaie.