A equipe falsa que fez o Solana DeFi parecer enorme

Os repórteres do CoinDesk Danny Nelson e Tracy Wang divulgaram na quinta-feiraum relatório bombástico que poderia manchar a reputação de todo o ecossistema Solana . Mais do que isso, o conto vertiginoso destaca sérias vulnerabilidades sociais no desenvolvimento e investimento de blockchain e Cripto .

No centro da história está uma rede de 11 desenvolvedores que colaboraram em uma rede complexa de serviços de Finanças descentralizadas (DeFi) com base em uma bolsa de stablecoin Solana chamada Saber. Os desenvolvedores, com nomes incluindo Surya Khosla, Larry Jarry, 0xGhostchain e Goki Rajesh, tiveram sucesso na criação de serviços de negociação e staking que atraíram US$ 7,5 bilhões em depósitos, conhecidos como “TVL” ou valor total bloqueado.

Este artigo foi extraído do The Node, o resumo diário do CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para obter o conteúdo completo boletim informativo aqui.

Nelson e Wang descobriram, no entanto, que esses desenvolvedores não eram pessoas reais. Em vez disso, eles e outros eram pseudônimos de apenas dois homens, os irmãos Dylan e Ian Macalinao. Os repórteres do CoinDesk obtiveram acesso a uma postagem de blog que foi escrita por Ian Macalinao como uma aparente confissão ao longo golpe. A postagem nunca foi publicada.

Esses US$ 7,5 bilhões em depósitos constituíram a maior parte de todo o dinheiro contabilizado nos serviços da Solana no início do outono de 2021, quando os depósitos DeFi da rede totalizaram cerca de US$ 10,5 bilhões. O TVL é frequentemente considerado uma medida de sucesso para serviços ou plataformas de contratos inteligentes, e os depósitos consideráveis ​​da Solana ajudaram a reforçar sua reivindicação de ser uma concorrente promissora do blockchain Ethereum .

Essa narrativa, por sua vez, teve um papel substancial em impulsionar o preço do token Solana de menos de US$ 40 em julho do ano passado para um pico de US$ 259 em novembro de 2021. Uma parte significativa da narrativa otimista de Solana agora parece ter sido baseada em uma série de enganos.

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As personas do desenvolvedor T eram tudo o que era falso. A operação dos irmãos Macalinao com o Saber foi aparentemente realizada com intenção explicitamente enganosa: "Eu criei um esquema para maximizar o TVL de Solana: eu construiria protocolos que se empilhariam uns sobre os outros, de modo que um dólar pudesse ser contado várias vezes", escreveu Ian Macalinao na postagem de blog não publicada.

Embora ainda haja muita coisa desconhecida, o que pode ser mais impressionante sobre o esquema é que não está claro que seu objetivo era roubo. Os irmãos Macalinao não parecem, por exemplo, ter usado seu enxame de identidades falsas como escudo enquanto manipulavam mal os fundos dos usuários, como é muito comum em tais cenários (embora, novamente, essa história ainda esteja em desenvolvimento).

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A maior parcela de danos aos usuários do ecossistema de serviços Saber parece ter resultado, em vez disso, dahack de um aplicativo chamado Cashio aparentemente criado pelos irmãos Macalinao. Além disso, os usuários agora aparentemente foram abandonados, com os Macalinaos anunciando que estão mudando o foco para novos projetos no blockchain iniciante Aptos .

A falha em nossas estatísticas

O caso impressionante destaca pelo menos duas vulnerabilidades específicas sérias nos ecossistemas DeFi e Cripto , e algumas questões espinhosas muito maiores. Primeiro, ele reacende a questão perpétua de desenvolvedores anônimos no espaço Cripto . O desenvolvedor fundador do Bitcoin , Satoshi Nakamoto, continua pseudônimo, e há muitos bons motivos pelos quais os desenvolvedores de blockchain podem desejar proteger seus nomes reais.

Mas essa norma também aumenta o risco de um ambiente de alta velocidade e alto risco. Até mesmo um pseudônimo pode ser confiável se for uma entidade conhecida com seu próprio histórico, mas está claro que esse padrão T está sendo seguido consistentemente por especuladores DeFi. Como mostram os relatórios de Nelson e Wang, os Macalinaos foram capazes de reforçar as reputações de suas várias identidades simplesmente orquestrando conversas falsas no Twitter e fazendo com que eles trocassem endossos.

O segundo problema discreto é o uso de TVL, ou valor total bloqueado, como uma métrica-chave em DeFi. A história de Macalinao destaca que a métrica pode ser tecnicamente manipulada, neste caso por meio da contagem de ativos várias vezes em serviços que parecem distintos, mas T são. Isso pode ser corrigível, já que o principal serviço de dados DeFi DefiLlama éfazendo mudançaspara evitar tentativas semelhantes de manipular métricas.

Mas há uma questão mais ampla e complexa que será muito mais difícil de abordar. O que a história do Saber revela é que menos de um punhado de pessoas com intenções desonestas podem distorcer profundamente os Mercados de Criptomoeda . O esquema dos irmãos Macalinao criou enormes sinais falsos sobre o valor da Solana, que ainda é um dos 10 principais ativos Cripto no momento em que este artigo foi escrito.

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“Acredito que contribuiu para a ascensão dramática do SOL”, escreveu Ian Macalinao sobre o token no post não publicado. (Pessoalmente, eu mergulhei meus dedos no SOL no verão passado, mas depois de ver uma pausa a mais na cadeiaVendi minha posição com prejuízo e não tenho mais o token.)

Vimos falhas e enganos ainda mais preocupantes nos últimos meses de empresas como Terra/ LUNA, Three Arrows Capital e credores centralizados como Celsius Network. Mas essas eram, se nada mais, operações genuinamente extensas apoiadas por grandes esforços de mensagens e pela aparência de seriedade.

O fato de dois jovens de vinte e poucos anos no Texas terem conseguido realizar algo remotamente comparável com nada mais do que uma série de perfis falsos cuidadosamente gerenciados no Twitter deve ser um lembrete ainda mais forte dos enormes riscos que parecem, pelo menos por enquanto, inerentes às Criptomoeda.