Il team falso che ha fatto sembrare Solana DeFi un'enorme azienda

I reporter CoinDesk Danny Nelson e Tracy Wang hanno rilasciato giovedìun rapporto bomba che potrebbe rovinare la reputazione dell'intero ecosistema Solana . Inoltre, la vertiginosa storia evidenzia gravi vulnerabilità sociali nello sviluppo e negli investimenti in blockchain e Cripto .

Al centro della storia c'è una rete di 11 sviluppatori che hanno collaborato a una complessa rete di servizi Finanza decentralizzata (DeFi) basati su uno scambio di stablecoin Solana chiamato Saber. Gli sviluppatori, con nomi tra cui Surya Khosla, Larry Jarry, 0xGhostchain e Goki Rajesh, sono riusciti a creare servizi di trading e staking che hanno attirato un valore dichiarato di 7,5 miliardi di dollari in depositi, noti come "TVL" o valore totale bloccato.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Nelson e Wang hanno scoperto, tuttavia, che quegli sviluppatori non erano persone reali. Invece, loro e altri erano alias di due soli uomini, i fratelli Dylan e Ian Macalinao. I reporter di CoinDesk hanno avuto accesso a un post del blog scritto da Ian Macalinao come apparente confessione della lunga truffa. Il post non è mai stato pubblicato.

Quei 7,5 miliardi di dollari di depositi costituivano la quota maggiore di tutto il denaro conteggiato sui servizi Solana all'inizio dell'autunno del 2021, quando i depositi DeFi della catena ammontavano a circa 10,5 miliardi di dollari. Il TVL è spesso preso come misura del successo per i servizi o le piattaforme di smart contract e gli ingenti depositi di Solana hanno contribuito a rafforzare la sua pretesa di essere un concorrente emergente della blockchain di Ethereum .

Quella narrazione, a sua volta, ha avuto un ruolo sostanziale nel far salire il prezzo del token Solana da meno di $ 40 a luglio dell'anno scorso a un picco di $ 259 a novembre 2021. Una parte significativa della narrazione rialzista Solana ora sembra essere basata su una serie di inganni.

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Le personalità degli sviluppatori T erano tutte false. L'operazione dei fratelli Macalinao con Saber era apparentemente intrapresa con intenti esplicitamente ingannevoli: "Ho ideato uno schema per massimizzare il TVL di Solana: avrei creato protocolli che si sovrapponevano l'uno all'altro, in modo che un dollaro potesse essere contato più volte", ha scritto Ian Macalinao nel post del blog non pubblicato.

Sebbene ci sia ancora molto di sconosciuto, ciò che potrebbe essere più sorprendente riguardo al piano è che non è chiaro se il suo obiettivo fosse il furto. I fratelli Macalinao non sembrano, ad esempio, aver usato il loro sciame di false identità come scudo mentre gestivano male i fondi degli utenti, come è fin troppo comune in tali scenari (anche se, ancora una volta, questa storia è ancora in fase di sviluppo).

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La quota maggiore di danni per gli utenti dell'ecosistema di servizi Saber sembra invece essere il risultato dell'hack di un'app chiamata Cashio apparentemente creato dai fratelli Macalinao. Inoltre, gli utenti sono stati apparentemente abbandonati, con i Macalinao che hanno annunciato che stanno spostando l'attenzione su nuovi progetti sulla blockchain emergente Aptos .

L'errore nelle nostre statistiche

Questo caso sconcertante evidenzia almeno due gravi vulnerabilità specifiche negli ecosistemi DeFi e Cripto , e alcune questioni spinose molto più grandi. Innanzitutto, riaccende il problema perpetuo degli sviluppatori anonimi nello spazio Cripto . Lo sviluppatore fondatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto rimane pseudonimo, e ci sono molte buone ragioni per cui gli sviluppatori blockchain potrebbero voler proteggere i loro veri nomi.

Ma questa norma aumenta anche il rischio di un ambiente ad alta velocità e ad alto rischio. Anche uno pseudonimo può essere affidabile se si tratta di un'entità nota con un proprio curriculum, ma è chiaro che questo standard T viene seguito in modo coerente dagli speculatori DeFi. Come mostra il reportage di Nelson e Wang, i Macalinaos sono stati in grado di rafforzare la reputazione delle loro varie identità semplicemente orchestrando false conversazioni su Twitter e facendogli scambiare endorsement.

Il secondo problema discreto è l'uso di TVL, o valore totale bloccato, come metrica chiave in DeFi. La storia di Macalinao evidenzia che la metrica può essere manipolata tecnicamente, in questo caso tramite il conteggio di asset più volte su servizi che sembrano distinti, ma non T sono. Questo potrebbe essere risolvibile, poiché il principale servizio dati DeFi DefiLlama èapportare modificheper impedire simili tentativi di manipolare le metriche.

Ma c'è una questione più ampia e complessa che sarà molto più difficile da affrontare. Ciò che la storia di Saber rivela è che meno di una manciata di persone con intenzioni disoneste possono distorcere profondamente i Mercati Criptovaluta . Il piano dei fratelli Macalinao ha creato enormi falsi segnali sul valore di Solana, che è ancora una delle prime 10 Cripto al momento in cui scrivo.

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"Credo che abbia contribuito alla drammatica ascesa di SOL", ha scritto Ian Macalinao sul token nel post non pubblicato. (Personalmente, ho immerso i piedi in SOL la scorsa estate, ma dopo aver visto ONE pausa di catena di troppoHo venduto la mia posizione in perdita e non possiedo più il token.)

Abbiamo assistito a fallimenti e inganni ancora più preoccupanti negli ultimi mesi da parte di società come Terra/ LUNA, Three Arrows Capital e finanziatori centralizzati come Celsius Network. Ma quelle erano, se non altro, operazioni realmente tentacolari supportate da grandi sforzi di comunicazione e dall'apparenza di serietà.

Il fatto che due ventenni del Texas siano riusciti a realizzare qualcosa di lontanamente paragonabile con niente più di una serie di falsi profili Twitter gestiti con cura dovrebbe essere un promemoria ancora più forte degli enormi rischi che sembrano, almeno per ora, insiti nelle Criptovaluta.