La SEC fournit des preuves que Telegram a continué à vendre des jetons après une ICO de 1,7 milliard de dollars

Au moins deux entités ont facturé à Telegram des commissions sur la vente des jetons de la société à l'été 2018, quelques mois après l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de la société, comme le montrent des documents récemment publiés.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a déposé les documents vendredi dans le cadre de son procès en cours contre Telegram, a déclaré que les preuves des ventes post-ICO contredisent l'argument de la société selon lequel l'offre était exemptée des exigences d'enregistrement.

Le fonds d'investissement Da Vinci Capital et une autre entité appelée Gem Limited ont demandé des commissions de 209 783 $ et 1,1 million de dollars, respectivement, pour les « ventes ultérieures » d'accords d'achat de grammes, les futurs jetons du projet blockchain TON de Telegram, montrent les documents.

Selon les factures présentées par la SEC, Da Vinci Capitalvenduplus de 2 millions de dollars de grammes à un fonds géré par sa société de portefeuille, ITI Funds, le 20 juin 2018. Gem Limitedvendu7,8 millions d'euros (8,6 millions de dollars) de grammes à une société nommée Goliat Solutions et 4,5 millions de dollars à Space Investments Limited le 2 juillet 2018.

Les deux ventes ont eu lieu après que l'offre de grammes, qui, selon Telegram, était exemptée d'enregistrement en vertu du règlement D, a été achevée en février et mars 2018.

Denis Efremov, directeur des investissements de Da Vinci Capital, a refusé de commenter. Gem Limited n'était pas disponible pour commenter au moment de la mise sous presse.

Ces documents s'ajoutent à une masse considérable de documents que la SEC a soumis au tribunal de district américain du district sud de New York pour étayer son allégation selon laquelle des grammes ont été vendus illégalement en tant que titres non enregistrés, ce que Telegram a nié.

« Ces documents remettent en cause la défense affirmative de Telegram selon laquelle l'offre était exemptée en vertu du Règlement D. Premièrement, soit Telegram a levé plus de 1,7 milliard de dollars pour lesquels elle a demandé une exemption, soit elle n'a pas levé 1,7 milliard de dollars au 29 mars 2018 et les fonds ultérieurs pourraient avoir été levés par l'intermédiaire de souscripteurs », selon un précédent document déposé auprès de la SEC.dit, se référant aux factures.

L'argument de la SEC est que, conformément au règlement D, l'émetteur doit prendre des mesures raisonnables pour garantir que les acheteurs T pas en tant que souscripteurs statutaires (c'est-à-dire qu'ils ne vendent T de titres pour l'émetteur contre des commissions), a déclaré Philip Moustakis, avocat chez Seward & Kissel et ancien avocat principal à la SEC.

Dans ce cas, le régulateur affirme que les entreprises qui ont facturé Telegram ont fait exactement cela, tandis que Telegram soutient que les commissions étaient des honoraires de recherche versés à des personnes et entités non américaines pour avoir présenté des grammes à d'autres investisseurs, a déclaré Moustakis.

Télégramme soulevé1,7 milliard de dollars lors de la prévente des futurs jetons du projet TON en février et mars 2018. L'accord d'achat interdisait aux investisseurs de revendre leurs grammes, mais un marché secondaire émergéBientôt, en tout cas. Cependant, aucune indication publique n'avait auparavant confirmé l'approbation de Telegram pour ces ventes ultérieures.

La SECpoursuivi en justice Telegram a ordonné en octobre à l'entreprise de suspendre le lancement de TON. Le régulateur doit comparaître devant le tribunal les 18 et 19 février.

Entre-temps, la SECdemandéLes relevés bancaires complets de Telegram concernant le produit de la vente de jetons. Le 9 janvier, Telegramdemandé le juge doit accorder à l'entreprise cinq à sept semaines pour préparer les documents afin d'éviter toute atteinte à la Politique de confidentialité .