La SEC produce prove che Telegram ha continuato a vendere token dopo l'ICO da 1,7 miliardi di dollari

Almeno due entità hanno fatturato a Telegram le commissioni derivanti dalla vendita dei token dell'azienda nell'estate del 2018, mesi dopo l'offerta iniziale di monete (ICO) dell'azienda, come mostrano documenti appena pubblicati.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che venerdì ha depositato i documenti nell'ambito della sua causa in corso contro Telegram, ha affermato che le prove delle vendite successive all'ICO indeboliscono l'argomentazione della società secondo cui l'offerta era esente dai requisiti di registrazione.

Il fondo di investimento Da Vinci Capital e un'altra entità chiamata Gem Limited hanno richiesto commissioni rispettivamente di 209.783 dollari e 1,1 milioni di dollari per le "vendite successive" di accordi di acquisto di gram, i token futuri per il progetto blockchain TON di Telegram, come mostrano i documenti.

Secondo le fatture presentate dalla SEC, Da Vinci Capitalvendutooltre 2 milioni di dollari in grammi a un fondo gestito dalla sua società di portafoglio, ITI Funds, il 20 giugno 2018. Gem Limitedvenduto7,8 milioni di euro (8,6 milioni di dollari) in grammi a una società denominata Goliat Solutions e 4,5 milioni di dollari a Space Investments Limited il 2 luglio 2018.

Entrambe le vendite sono avvenute dopo il completamento dell'offerta di grammi, che Telegram sostiene essere esente da registrazione ai sensi del Regolamento D, avvenuta tra febbraio e marzo 2018.

Il direttore degli investimenti di Da Vinci Capital, Denis Efremov, ha rifiutato di commentare. Gem Limited non era disponibile per commenti al momento della stampa.

I documenti depositati si sono aggiunti a un'enorme quantità di documenti che la SEC ha presentato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per supportare la sua accusa secondo cui i grammi sono stati venduti illegalmente come titoli non registrati, cosa che Telegram ha negato.

"Questi documenti indeboliscono la difesa affermativa sostenuta da Telegram secondo cui l'offerta era esente ai sensi del Regolamento D. In primo luogo, Telegram ha raccolto più di 1,7 miliardi di dollari per i quali ha rivendicato un'esenzione, oppure non ha raccolto 1,7 miliardi di dollari al 29 marzo 2018 e i fondi successivi potrebbero essere stati raccolti tramite sottoscrittori", un precedente deposito SECdisse, riferendosi alle fatture.

La tesi della SEC è che, ai sensi del Regolamento D, l'emittente dovrebbe adottare misure ragionevoli per garantire che gli acquirenti T agiscano come sottoscrittori statutari (vale a dire che T vendano titoli per conto dell'emittente in cambio di commissioni), ha affermato Philip Moustakis, consulente legale presso Seward & Kissel ed ex consulente senior della SEC.

In questo caso, l'autorità di regolamentazione afferma che le società che hanno fatturato a Telegram hanno fatto esattamente questo, mentre Telegram sostiene che le commissioni erano compensi di intermediazione a persone e entità non statunitensi per aver presentato i servizi Gram ad altri investitori, ha affermato Moustakis.

Telegramma sollevato1,7 miliardi di dollari nella prevendita dei token futuri del progetto TON a febbraio e marzo 2018. L'accordo di acquisto proibiva agli investitori di rivendere i loro grammi, ma un mercato secondario emersopresto comunque. Tuttavia, in precedenza non c'erano indicazioni pubbliche dell'approvazione di Telegram delle vendite successive.

La SECcitato in giudizio Telegram a ottobre, ordinandogli di sospendere il lancio di TON. Il regolatore incontrerà Telegram in tribunale il 18-19 febbraio.

Nel frattempo, la SECrichiestoregistrazioni bancarie complete di Telegram riguardanti i proventi della vendita di token. Il 9 gennaio, Telegramchiesto il giudice di concedere alla società da cinque a sette settimane per preparare i documenti ed evitare violazioni Privacy .