L'Italie présente officiellement les nouvelles exigences des entreprises de Crypto en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

L'Italie a publié de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les entreprises de Crypto , selon un rapport. gazettedaté du 14 février.

Les règles, qui ont été approuvées en janvier, décrivent les exigences d'enregistrement et de déclaration pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui sont conformes aux exigences de l'Union européenne.cinquième directive AMLet le Groupe d'action financière (GAFI)lignes directrices pour les entreprises de Crypto . Leur publication au journal officiel italien indique que les règles sont prêtes à entrer en vigueur.

Le document précise les exigences relatives à l'inscription des VASP sur une liste spéciale pour les entreprises de Crypto . Selon le document, l'inscription sur cette liste est obligatoire pour que les entreprises puissent proposer des services liés aux actifs numériques dans le pays.

Les nouvelles règles ont été publiées au moment même où les législateurs de l'Union européenne (UE) se préparent à commencerdiscussions sur le projet de réglementation des Crypto actifs. Marchés des Crypto actifs Le paquet (MiCA) vise à établir des normes et des exigences au niveau de l'UE pour les émetteurs, les fournisseurs de services et les utilisateurs de Cryptomonnaie .

Plus particulièrement, il cherche à mettre en place une licence passeportable pour les entreprises de Crypto qui permettrait aux entreprises d'opérer facilement dans tous les États membres de l'UE si elles sont entièrement enregistrées et conformes dans une juridiction de l'UE.

Toutefois, les nouvelles règles italiennes incluent une exigence qui ne correspond T tout à fait à l'ambitieuse licence passeportable de l'UE pour les VASP.

Afin de pouvoir être inscrites sur la liste spéciale des VASP agréés en Italie, toutes les entités doivent se conformer auxArticle 17-bisd'une directive de 2008 relative aux contrats de crédit, précise le document.

Selon l'article, tout VASP d'un autre pays de l'UE doit avoir un établissement stable, ouorganisation stable, en Italie pour pouvoir s'inscrire en tant que VASP agréé.

UN rapportsur les nouvelles règles publiées parLexia Avocati, un cabinet d'avocats italien indépendant, interprèteorganisation stablepour désigner une succursale ou une filiale.

« En conséquence, les prestataires de services de paiement en ligne (PSV) constitués dans d'autres États membres de l'UE devront créer une succursale ou une filiale italienne pour opérer auprès de clients italiens. Les PSV établis dans des pays tiers devront créer une filiale italienne », indique le rapport.

Outre l'obligation d'enregistrement, le document stipule que les VASP doivent communiquer toutes les informations requises par la réglementation LBC à l'Organismo Agenti e Mediatori (l'organisme chargé de superviser le registre des VASP) à la fin de chaque trimestre. Le registre des VASP sera mis en place dans les 90 jours suivant la publication de ce document.