J'ai entendu dire que certains d'entre vous n'étaient pas d'accord avec mes soupçons selon lesquels unL'ETF Bitcoin Spot ne sera T approuvécette année. Venezdis-moi pourquoi j'ai tort! Mais en attendant, parlons de la Crypto et de sa relation avec l'application des sanctions, en particulier dans le contexte de la révélation de la semaine dernière selon laquelle la Corée du Nord était derrière la violation d' Axie Infinity Ronin.

Veuillez nous excuser pour le retard de la newsletter de cette semaine. Veuillez invoquer des circonstances atténuantes ; celle de la semaine prochaine vous parviendra le mardi, comme d'habitude.

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Contournement des sanctions

Le récit

Selon le gouvernement américain, un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord serait à l'origine des 625 millions de dollars du mois dernier.Piratage du pont RoninEn d'autres termes, un État-nation était à l'origine de ONEun des plus importants piratages de Crypto . Les actions de la Corée du Nord font l'objet d'une attention croissante, mais ce n'est T ce qui m'intéresse le plus.

Pourquoi c'est important

La Corée du Nord semble pirater des plateformes d'échange et des réseaux de Crypto pour s'emparer de fonds destinés à son usage personnel. Plus immédiatement, l'ajout d'une adresse Ethereum à la liste des sanctions américaines ne semble pas avoir mis fin au blanchiment d'argent.

Décomposer

Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américainajouté une seule adresse Ethereum solitaireà sa liste de ressortissants spécialement désignés, également connue sous le nom de liste de sanctions.

Le adresse était lié au piratage du pont Ronin d'Axie Infinity, qui a vu quelque 173 000 ETH et 25,5 millions USDC (d'une valeur d'environ 625 millions de dollars(le 29 mars) volé sur le réseau du pont.

Ce qui est vraiment intéressant, c'est le portefeuillecontinué à envoyer des fonds Après son ajout à la liste des sanctions. En 24 heures, le responsable du portefeuille – qui serait l'organisation de hackers nord-coréenne Lazarus – a envoyé près de 3 000 ETH au mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, répétant ainsi le schéma mis en place par les pirates après le vol des ETH.

Ces transferts vers l'extérieur se sont poursuivisplus tôt cette semaineDans de nombreux cas, les fonds semblent avoir été transférés vers un portefeuille intermédiaire avant d’être envoyés à Tornado Cash.

Par le passé, les parties qui aidaient les entités sanctionnées risquaient elles-mêmes d’être ajoutées à la liste des sanctions américaines.

Anand Sithian, avocat chez Crowell & Moring et ancien avocat plaidant au sein de la division de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère américain de la Justice, a déclaré que les entreprises de Crypto devraient surveiller les adresses et les portefeuilles liés aux mixeurs, et en particulier le fait que les régulateurs comme le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont « mis en évidence les risques de crimes financiers associés aux mixeurs, qui obscurcissent la source des transactions et empêchent ainsi le traçage des transactions sur la blockchain ».

« Dans la mesure où des points de contact américains, ou des personnes américaines, sont impliqués dans de telles transactions, les entreprises de Crypto pourraient faire l'objet de mesures coercitives de la part du FinCEN, de l'OFAC et/ou du ministère de la Justice américain, selon l'activité en cause et la violation ou non de lois américaines », a-t-il déclaré. « Même en l'absence de violation, une enquête peut être extrêmement exigeante en ressources et distraire les dirigeants. Par conséquent, les entreprises de Crypto devraient éviter autant que possible les intermédiaires. »

Les dirigeants de Tornado Cash ont déclaré que les sanctionsne peut pas être appliquéau protocole lui-même, a rapporté le mois dernier l'ancien CoinDesker et actuel Bloomberger Muyao Shen.

Le vendredi, le mixeurajout d'un outil de conformité Chainalysisà son application décentralisée destinée aux utilisateurs qui bloque les transactions provenant de l'adresse sanctionnée – bien que, encore une fois, le protocole lui-même ne soit pas affecté.

Les régulateurs ne sont peut-être pas d’accord, mais au moins jusqu’à présent, les fonds continuent de circuler.

Pendant ce temps, sur le front nord-coréen, le gouvernement américainest un avertissement que la nation puisse continuer à essayer d’exploiter les sociétés de Crypto (et d’autres) pour lever des fonds.

Le règne de Biden

Relève de la garde

Le président américain JOE Biden a officiellement annoncéson intention de nommer l'ancien fonctionnaire du Trésor, ancien membre du conseil d'administration de Ripple et actuel doyen de l'Université du Michigan, Michael Barr, au poste de vice-président de la Fed chargé de la supervision.

Autre part:

• Certains processeurs de paiement indiens bloquent les échanges Crypto locaux: Une poignée d'échanges de Crypto indiens ont annoncé qu'ils suspendaient les dépôts ou les retraits en roupies.
• Un attaquant détourne 182 millions de dollars du protocole stablecoin Beanstalk: D'après ce que j'ai compris, il T s'agissait ni d'un piratage ni d'un exploit, et on ne peut que qualifier techniquement d'attaque. Quoi qu'il en soit, l'auteur a utilisé un prêt flash (remboursable quasi instantanément, peut-être au sein du même bloc) pour emprunter une quantité importante de jetons de gouvernance de Beanstalk, qu'il a utilisés pour voter en faveur d'une modification du protocole lui envoyant tous les fonds de Beanstalk. Tout cela était « légal » au regard de la configuration du code.
• Les partisans des Crypto craignent une réglementation « backdoor » de la SEC sur les plateformes d'échange et les courtiers: Jesse Hamilton de CoinDesk analyse deux propositions de la SEC qui suscitent l'indignation au sein du secteur des Crypto : chacune semblerait redéfinir les termes « bourse » et « négociant » (respectivement) de manière à englober les protocoles Crypto et les plateformes décentralisées. Cependant, le flou règne, et cette incertitude inquiète les défenseurs du secteur.

En dehors de CoinDesk:

• (CNBC) Les services Secret américains ont saisi environ 102 millions de dollars en crypto-monnaies au cours des sept dernières années, selon le directeur adjoint des enquêtes David Smith.
• (Mel Magazine)Un article plus ancien, mais en l'honneur de lundi, date limite de déclaration d'impôts aux États-Unis, voici un rappel que vous devez suivre toutes vos transactions, car cela terrifiera votre fiscaliste.
• (Politique) PRIME Trust apparaît comme le contributeur des 14 millions de dollars versés au super-comité d'action politique « Protect Our Future » ​​dans les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale. En réalité, il semble que PRIME Trust ait été l'intermédiaire des fonds envoyés par Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, et Nishad Singh, directeur technique de FTX.
• (Le New York Times) La semaine dernière, mon trajet pour me rendre au bureau a été interrompu lorsque ma ligne de métro s'est arrêtée à cause de ce que le conducteur du train a décrit comme une « activité policière ». Ce T qu'une fois arrivé au bureau que j'ai appris qu'une fusillade avait eu lieu quelques arrêts plus loin. Ce Times tic-tac détaille le déroulement de l'incident.
• (Université du Wisconsin) Des chercheurs de l'Université du Wisconsin ont cherché à savoir si la désactivation du son des applications de visioconférence les empêchait réellement d'enregistrer AUDIO. Les personnes soucieuses de leur vie privée ne seront pas enchantées par leurs résultats. L'article est disponible ici. ici.

Si vous avez des idées ou des questions sur ce dont je devrais discuter la semaine prochaine ou tout autre commentaire que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail àCoinDeskou retrouvez-moi sur Twitter@nikhileshde.

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À la semaine prochaine !