Ouvi dizer que alguns de vocês discordaram da minha suspeita de que umETF de Bitcoin spot T será aprovadoeste ano. Venhame diga por que estou errado! Mas, enquanto isso, vamos falar sobre Cripto e sua relação com a aplicação de sanções, especificamente dentro do contexto da revelação da semana passada de que a Coreia do Norte estava por trás da violação do Axie Infinity Ronin.

E peço desculpas pelo atraso do boletim desta semana. Preciso alegar circunstâncias atenuantes, e o da próxima semana estará na sua caixa de entrada às terças-feiras, como de costume.

Você está lendo o State of Cripto, um boletim informativo da CoinDesk que analisa a intersecção entre Criptomoeda e governo. Clique aquipara se inscrever para edições futuras.

Evasão de sanções

A narrativa

De acordo com o governo dos EUA, um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte foi responsável pelos US$ 625 milhões do mês passado.Hack de ponte Ronin. Em outras palavras, um estado-nação estava por trás de um dos maiores hacks de Cripto . Há uma história crescente nas ações da Coreia do Norte aqui, mas esse T é o principal ponto de interesse para mim.

Por que isso importa

A Coreia do Norte parece estar hackeando exchanges e redes de Cripto para apreender fundos para seu próprio uso pessoal. E de interesse mais imediato, adicionar um endereço Ethereum à lista de sanções dos EUA não parece ter interrompido a lavagem de fundos.

Quebrando tudo

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUAadicionou um único endereço Ethereum solitárioà sua lista de Nacionais Especialmente Designados, também conhecida como lista de sanções.

O endereço foi vinculado ao hack da Ronin Bridge do Axie Infinity, que viu cerca de 173.000 ETH e 25,5 milhões de USDC (no valor de cerca de 625 milhões de dólaresem 29 de março) roubado da rede de pontes.

O que é realmente interessante é a carteiracontinuou a enviar fundos depois que foi adicionado à lista de sanções. Em 24 horas, o controlador da carteira – supostamente a organização hacker norte-coreana conhecida como Lazarus – enviou quase 3.000 ETH para o misturador de moedas Tornado Cash, repetindo um padrão que os hackers começaram após roubar o ether.

Essas transferências continuaram por meio deno início desta semana. Em muitos casos, os fundos parecem ter ido para uma carteira intermediária antes de serem enviados para o Tornado Cash.

No passado, as partes que auxiliavam entidades sancionadas corriam o risco de serem adicionadas à lista de sanções dos EUA.

Anand Sithian, advogado da Crowell & Moring e ex-advogado de julgamento na divisão de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA, disse que as empresas de Cripto devem ficar atentas aos endereços e carteiras vinculados aos mixers e, em particular, ao fato de que reguladores como a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) "destacaram os riscos de crimes financeiros associados aos mixers, que ofuscam a origem das transações e, portanto, impedem o rastreamento das transações no blockchain".

“Na medida em que há pontos de contato nos EUA, ou pessoas dos EUA envolvidas em tais transações, as empresas de Cripto podem enfrentar a execução da FinCEN, OFAC e/ou do Departamento de Justiça dos EUA, dependendo da atividade em questão e se alguma lei dos EUA foi violada”, disse ele. “Mesmo sem uma violação, uma investigação pode ser incrivelmente desgastante em recursos e distrair a liderança. Como resultado, as empresas de Cripto podem querer ficar longe de mixers, na medida do possível.”

Os executivos da Tornado Cash disseram que as sançõesnão pode ser aplicadopara o protocolo em si, o ex-CoinDesker e atual Bloomberger Muyao Shen relatou no mês passado.

Na sexta-feira, o mixeradicionou uma ferramenta de conformidade Chainalysispara seu aplicativo descentralizado voltado para o usuário que bloqueia transações do endereço sancionado – embora, novamente, o protocolo em si não seja afetado.

Os reguladores podem não concordar, mas pelo menos até agora, os fundos continuam a circular.

Enquanto isso, na frente da Coreia do Norte, o governo dos EUAestá avisando que a nação pode continuar tentando explorar empresas de Cripto (e outras) para arrecadar fundos.

A regra de Biden

Troca da guarda

O presidente dos EUA, JOE Biden, formalmente anunciadosua intenção de nomear o ex-funcionário do Tesouro, ex-membro do conselho da Ripple e atual reitor da Universidade de Michigan, Michael Barr, para ser o vice-presidente de supervisão do Fed.

Em outro lugar:

• Alguns processadores de pagamento indianos cortaram as trocas de Cripto locais: Algumas exchanges de Cripto indianas anunciaram que estavam interrompendo depósitos ou retiradas de rupias.
• Atacante drena US$ 182 milhões do protocolo de stablecoin Beanstalk: Então, meu entendimento é que isso T foi um hack ou exploit, e talvez só possa ser descrito tecnicamente como um ataque. De qualquer forma, o perpetrador aqui usou um empréstimo rápido (um empréstimo que é pago quase instantaneamente, talvez dentro do mesmo bloco) para tomar emprestado um grande número de tokens de governança do Beanstalk, que o invasor usou para votar a favor de uma mudança de protocolo que enviou todos os fundos do Beanstalk para o invasor. Tudo isso foi "legal" em termos da configuração do código.
• Os defensores da Cripto temem as regulamentações "Backdoor" da SEC em bolsas e revendedores: Jesse Hamilton, da CoinDesk, analisa um par de propostas da SEC que deixaram a indústria de Cripto em pé de guerra: Basicamente, cada proposta parece redefinir os termos “exchange” e “dealer” (respectivamente) de tal forma que eles possam abranger protocolos de Cripto e plataformas descentralizadas. No entanto, não está claro — e essa incerteza deixou os defensores da indústria preocupados.

Fora do CoinDesk:

• (CNBC) O Serviço Secret dos EUA apreendeu cerca de US$ 102 milhões em criptomoedas nos últimos sete anos, de acordo com o diretor assistente de investigações David Smith.
• (Revista Mel)Um artigo antigo, mas em homenagem à segunda-feira ser o prazo final para declaração de impostos nos EUA, aqui vai um lembrete de que você deve monitorar todas as suas transações porque isso vai aterrorizar seu contador.
• (Político) O PRIME Trust foi listado como o contribuinte de US$ 14 milhões enviados ao super Comitê de Ação Política Protect Our Future nos registros da Comissão Eleitoral Federal. Na realidade, parece que o PRIME Trust foi, na verdade, o intermediário para fundos enviados pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, e pelo diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh.
• (O jornal New York Times) Na semana passada, meu trajeto para o escritório foi interrompido quando minha linha de metrô parou para o que o maquinista que dirigia o trem descreveu como "atividade policial à frente". T quando cheguei ao escritório é que descobri que havia ocorrido um tiroteio em massa várias paradas à frente. Este tique-taque do Times detalha como tudo aconteceu.
• (Universidade de Wisconsin) Pesquisadores da Universidade de Wisconsin investigaram se silenciar aplicativos de videoconferência realmente os impedia de gravar AUDIO. Os focados em privacidade entre vocês não ficarão entusiasmados com os resultados. O artigo real é aqui.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

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Vejo vocês na semana que vem!