Ho sentito che alcuni di voi hanno contestato il mio sospetto che unspot Bitcoin ETF T sarà approvatoquest'anno. Vienidimmi perché sbaglio! Ma nel frattempo, parliamo di Cripto e del loro rapporto con l'applicazione delle sanzioni, in particolare nel contesto della rivelazione della scorsa settimana secondo cui la Corea del Nord era dietro la violazione di Axie Infinity Ronin.

E mi scuso per il ritardo della newsletter di questa settimana. Devo invocare circostanze attenuanti e quella della prossima settimana sarà nella vostra casella di posta il martedì, come di consueto.

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Evasione delle sanzioni

La narrazione

Secondo il governo degli Stati Uniti, dietro la truffa da 625 milioni di dollari del mese scorso c’era un gruppo di hacker legato alla Corea del Nord.Hack del ponte Ronin. In altre parole, uno stato nazionale era dietro ONE dei più grandi hack Cripto . C'è una storia crescente nelle azioni della Corea del Nord qui, ma in realtà T è questo il punto di interesse principale per me.

Perché è importante

Sembra che la Corea del Nord stia hackerando exchange e reti Cripto per sequestrare fondi per uso personale. E di interesse più immediato, l'aggiunta di un indirizzo Ethereum alla lista delle sanzioni degli Stati Uniti non sembra aver fermato il riciclaggio di fondi.

Analizzandolo

L’Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitiaggiunto un singolo, solitario indirizzo Ethereumalla sua lista di cittadini appositamente designati, altrimenti nota come lista delle sanzioni.

IL indirizzo era legato all'hacking del Ronin Bridge di Axie Infinity, che ha visto circa 173.000 ETH e 25,5 milioni USDC (del valore di circa 625 milioni di dollariil 29 marzo) rubato dalla rete bridge.

Ciò che è davvero interessante è il portafoglioha continuato a inviare fondi dopo che è stato aggiunto alla lista delle sanzioni. Entro 24 ore il controllore del portafoglio, che si dice sia l'organizzazione di hacker nordcoreana nota come Lazarus, ha inviato quasi 3.000 ETH al coin mixer Tornado Cash, ripetendo uno schema che gli hacker avevano iniziato dopo aver rubato l'ether.

Questi trasferimenti continuarono attraversoall'inizio di questa settimanaIn molti casi, i fondi sembrano essere andati a un portafoglio intermedio prima di essere inviati a Tornado Cash.

In passato, le parti che fornivano assistenza alle entità sanzionate rischiavano di essere aggiunte a loro volta all'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti.

Anand Sithian, avvocato presso Crowell & Moring ed ex avvocato processualista presso la divisione antiriciclaggio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha affermato che le aziende Cripto dovrebbero prestare attenzione agli indirizzi e ai portafogli collegati ai mixer, e in particolare al fatto che gli enti di regolamentazione come il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno "evidenziato i rischi di reati finanziari associati ai mixer, che offuscano la fonte delle transazioni e quindi impediscono di tracciare le transazioni sulla blockchain".

"Nella misura in cui ci sono punti di contatto statunitensi o persone statunitensi coinvolte in tali transazioni, le società Cripto potrebbero dover affrontare sanzioni da parte di FinCEN, OFAC e/o del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, a seconda dell'attività in questione e se sono state violate leggi statunitensi", ha affermato. "Anche senza una violazione, un'indagine può essere incredibilmente gravosa per le risorse e distrarre la leadership. Di conseguenza, le società Cripto potrebbero voler stare alla larga dai mixer, nella misura in cui possibile".

I dirigenti di Tornado Cash hanno affermato che le sanzioninon può essere applicatoal protocollo stesso, ha riferito il mese scorso Muyao Shen, ex CoinDesker e attuale Bloomberger.

Venerdì il mixeraggiunto uno strumento di conformità Chainalysisalla sua applicazione decentralizzata rivolta all'utente che blocca le transazioni dall'indirizzo autorizzato, anche se, ancora una volta, il protocollo stesso non ne è interessato.

Gli enti di regolamentazione potrebbero non essere d'accordo, ma almeno finora i fondi continuano a circolare.

Nel frattempo, sul fronte della Corea del Nord, il governo degli Stati Unitiè un avvertimento che la nazione potrebbe continuare a provare a sfruttare le società Cripto (e altre) per raccogliere fondi.

Il governo di Biden

Cambio della guardia

Il presidente degli Stati Uniti JOE Biden ha formalmente annunciatola sua intenzione di nominare l'ex funzionario del Tesoro, ex membro del consiglio di amministrazione di Ripple e attuale preside dell'Università del Michigan Michael Barr come vicepresidente della Fed per la supervisione.

Altrove:

• Alcuni processori di pagamento indiani interrompono gli exchange Cripto locali: Alcuni exchange Cripto indiani hanno annunciato che sospenderanno i depositi e i prelievi in ​​rupie.
• L'attaccante sottrae 182 milioni di dollari dal protocollo della stablecoin Beanstalk: Quindi, a quanto ho capito, T si è trattato di un hack o di un exploit, e forse può essere descritto tecnicamente solo come un attacco. In ogni caso, l'autore qui ha utilizzato un prestito flash (un prestito che viene rimborsato quasi istantaneamente, forse entro lo stesso blocco) per prendere in prestito un numero considerevole di token di governance di Beanstalk, che l'attaccante ha utilizzato per votare a favore di un cambiamento di protocollo che ha inviato tutti i fondi di Beanstalk all'attaccante. Tutto ciò era "legale" in termini di configurazione del codice.
• I sostenitori Cripto temono le normative "backdoor" della SEC su exchange e dealer: Jesse Hamilton di CoinDesk analizza un paio di proposte della SEC che hanno fatto infuriare l'industria Cripto : in pratica, ogni proposta sembrerebbe ridefinire i termini "exchange" e "dealer" (rispettivamente) in modo tale da comprendere protocolli Cripto e piattaforme decentralizzate. Tuttavia, non è chiaro, e questa incertezza preoccupa i sostenitori del settore.

Fuori CoinDesk:

• (La CNBC) Secondo il vicedirettore delle indagini David Smith, negli ultimi sette anni i servizi Secret statunitensi hanno sequestrato circa 102 milioni di dollari in criptovalute.
• (Rivista Mel)Un articolo più vecchio, ma in onore del lunedì che è la scadenza delle tasse negli Stati Uniti, ecco un promemoria che dovresti tenere traccia di tutte le tue transazioni perché terrorizzeranno il tuo consulente fiscale.
• (Politico) PRIME Trust è stato elencato come il contributore di 14 milioni di $ inviati al Protect Our Future super Political Action Committee nei documenti della Federal Election Commission. In realtà, sembra che PRIME Trust sia stato in realtà l'intermediario per i fondi inviati dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e dal direttore tecnico di FTX Nishad Singh.
• (Il New York Times) La settimana scorsa, il mio tragitto per l'ufficio è stato interrotto quando la mia linea della metropolitana si è fermata per quella che il macchinista che guidava il treno ha descritto come "attività di polizia più avanti". T quando sono entrato in ufficio ho scoperto che c'era stata una sparatoria di massa diverse fermate più avanti. Questo Times ticktock racconta nei dettagli come si è svolto tutto.
• (Università del Wisconsin) I ricercatori dell'Università del Wisconsin hanno esaminato se l'impostazione dell'audio delle app per videoconferenze impedisse effettivamente la registrazione AUDIO. I più attenti alla privacy tra voi non saranno entusiasti dei loro risultati. Il documento vero e proprio è Qui.

Se hai pensieri o domande su cosa dovrei discutere la prossima settimana o qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, sentiti libero di inviarmi un'e-mail aCoinDeskoppure trovami su Twitter@nikhileshde.

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Ci vediamo la prossima settimana!