Escuché que algunos de ustedes no estaban de acuerdo con mi sospecha de que unEl ETF de Bitcoin al contado no será aprobadoEste año. VenDime por qué estoy equivocadoMientras tanto, hablemos de las Cripto y su relación con la aplicación de sanciones, en particular en el contexto de la revelación de la semana pasada de que Corea del Norte estaba detrás de la filtración de datos de Axie Infinity Ronin.

Disculpen la demora en el boletín de esta semana. Necesito alegar circunstancias atenuantes, y el de la próxima semana llegará a su bandeja de entrada los martes como de costumbre.

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Evasión de sanciones

La narrativa

Según el gobierno de Estados Unidos, un grupo de piratas informáticos vinculado a Corea del Norte estuvo detrás del robo de 625 millones de dólares del mes pasado.Truco del puente RoninEn otras palabras, un estado-nación estuvo detrás de ONE de los mayores hackeos de Cripto . Hay un creciente interés en las acciones de Corea del Norte, pero ese no es mi principal interés.

Por qué es importante

Corea del Norte parece estar pirateando plataformas y redes de intercambio de Cripto para confiscar fondos para su propio uso. Y, de interés más inmediato, añadir una dirección de Ethereum a la lista de sanciones de EE. UU. no parece haber detenido el blanqueo de fondos.

Desglosándolo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados UnidosSe agregó una única dirección solitaria de Ethereuma su lista de Nacionales Especialmente Designados, también conocida como su lista de sanciones.

El DIRECCIÓN estuvo vinculado al hackeo del Puente Ronin de Axie Infinity, que vio alrededor de 173.000 ETH y 25,5 millones de USDC (con un valor de alrededor de 625 millones de dólaresel 29 de marzo) robado de la red del puente.

Lo realmente interesante es la billetera.continuó enviando fondos Tras ser añadido a la lista de sanciones, en 24 horas, el controlador de la billetera —presumiblemente la organización de hackers norcoreanos conocida como Lazarus— envió casi 3000 ETH al mezclador de monedas Tornado Cash, repitiendo el patrón que los hackers iniciaron tras robar el ether.

Estas transferencias continuaron a través dea principios de esta semanaEn muchos casos, los fondos parecen haber ido a una billetera intermediaria antes de ser enviados a Tornado Cash.

En el pasado, las partes que ayudaban a entidades sancionadas corrían el riesgo de ser añadidas a la lista de sanciones de Estados Unidos.

Anand Sithian, abogado de Crowell & Moring y ex abogado litigante de la división de lavado de dinero del Departamento de Justicia de EE. UU., dijo que las empresas de Cripto deben estar atentas a las direcciones y billeteras vinculadas a los mezcladores, y en particular al hecho de que reguladores como la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) han "destacado los riesgos de delitos financieros asociados con los mezcladores, que ofuscan la fuente de las transacciones y, por lo tanto, impiden el rastreo de las transacciones en la cadena de bloques".

“En la medida en que existan puntos de contacto en EE. UU. o personas estadounidenses involucradas en dichas transacciones, las empresas de Cripto podrían enfrentarse a medidas de control por parte de la FinCEN, la OFAC o el Departamento de Justicia de EE. UU., dependiendo de la actividad en cuestión y de si se infringió alguna ley estadounidense”, afirmó. “Incluso sin una infracción, una investigación puede consumir muchísimos recursos y distraer a los directivos. Por lo tanto, es posible que las empresas de Cripto deseen evitar los mezcladores, en la medida de lo posible”.

Los ejecutivos de Tornado Cash han dicho que las sancionesno se puede aplicarAl protocolo en sí, según informó el ex CoinDesker y actual Bloomberger Muyao Shen el mes pasado.

El viernes, la mezcladoraSe agregó una herramienta de cumplimiento de Chainalysisa su aplicación descentralizada orientada al usuario que bloquea las transacciones desde la dirección autorizada, aunque, una vez más, el protocolo en sí no se ve afectado.

Puede que los reguladores no estén de acuerdo, pero al menos hasta ahora, los fondos siguen moviéndose.

Mientras tanto, en el frente de Corea del Norte, el gobierno de Estados Unidos...es una advertencia que la nación pueda seguir intentando explotar a las empresas de Cripto (y otras) para recaudar fondos.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

El presidente de Estados Unidos, JOE Biden, declaró formalmente anunciadosu intención de nominar al ex funcionario del Tesoro, ex miembro de la junta de Ripple y actual decano de la Universidad de Michigan, Michael Barr, para ser el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal.

En otra parte:

• Algunos procesadores de pagos indios suspenden los intercambios locales de Cripto: Un puñado de intercambios de Cripto indios anunciaron que suspenderían los depósitos o retiros de rupias.
• Un atacante roba 182 millones de dólares del protocolo de la stablecoin Beanstalk: Entiendo que esto no fue un hack ni un exploit, y quizás solo pueda describirse técnicamente como un ataque. En cualquier caso, el perpetrador utilizó un préstamo flash (un préstamo que se devuelve casi instantáneamente, posiblemente dentro del mismo bloque) para tomar prestada una gran cantidad de tokens de gobernanza de Beanstalk, que el atacante usó para votar a favor de un cambio de protocolo que envió todos los fondos de Beanstalk al atacante. Todo esto fue "legal" en términos de la configuración del código.
• Los defensores de las Cripto temen las regulaciones de la SEC sobre las plataformas de intercambio y los distribuidores.: Jesse Hamilton, de CoinDesk, analiza en profundidad un par de propuestas de la SEC que han indignado a la industria de las Cripto : Básicamente, cada propuesta parecería redefinir los términos "intercambio" y "distribuidor" (respectivamente) de forma que puedan abarcar protocolos de Cripto y plataformas descentralizadas. Sin embargo, no está claro, y esta incertidumbre preocupa a los defensores de la industria.

Fuera de CoinDesk:

• (CNBC) El Servicio Secret de Estados Unidos ha confiscado aproximadamente 102 millones de dólares en criptomonedas en los últimos siete años, según el director adjunto de investigaciones, David Smith.
• (Revista Mel)Un artículo antiguo, pero en honor a que el lunes es la fecha límite para pagar impuestos en los EE. UU., aquí le recordamos que debe realizar un seguimiento de todas sus transacciones porque eso aterrorizará a su profesional de impuestos.
• (Político) PRIME Trust figuraba como contribuyente de 14 millones de dólares enviados al Comité de Acción Política "Protejamos Nuestro Futuro" en los documentos presentados por la Comisión Federal de Elecciones. En realidad, parece que PRIME Trust fue el intermediario de los fondos enviados por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
• (El New York Times) La semana pasada, mi viaje a la oficina se vio interrumpido cuando mi línea de metro se detuvo debido a lo que el maquinista que conducía el tren describió como "actividad policial más adelante". No fue hasta que llegué a la oficina que me enteré de que había habido un tiroteo masivo varias estaciones más adelante. El artículo de This Times detalla cómo se desarrolló todo.
• (Universidad de Wisconsin) Investigadores de la Universidad de Wisconsin analizaron si silenciar las aplicaciones de videoconferencia realmente impedía que grabaran AUDIO. Quienes se preocupan por la privacidad no estarán contentos con los resultados. El artículo original es... aquí.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!