La nouvelle direction de FTX est en contact avec les régulateurs et pourrait compter plus d'un million de créanciers, selon de nouveaux documents.

FTX pourrait avoir plus d'un million de créanciers, selon un document judiciaire qui commence enfin à expliquer la descente de l'entreprise vers la faillite.

Le document, déposé auprès du système de base de données du tribunal fédéral PACER lundi soir, a fourni le premier véritable aperçu de la dernière journée de la plateforme d'échange de Crypto avant le dépôt de bilan et de ses premiers jours de procédure. Le nouveau PDG de FTX, John J. RAY III, superviseur chevronné de l'insolvabilité, travaille avec des conseillers juridiques, en cybersécurité et en criminalistique sur les innombrables filiales de la société et leurs processus de faillite respectifs, indique le dossier.

FTX a déposé plus de 100 dossiers pour ses différentes sociétés liées, notamment Alameda Research, la boutique de trading Quant qui détenait de nombreux jetons FTT , West Realm Shires, une entité commerciale aux États-Unis qui opère sous le nom de FTX dans certaines juridictions, et Clifton Bay Investments.

Dans le cadre de ces dossiers, FTX a déposé des requêtes visant à administrer conjointement l'ensemble des entités, plutôt que de traiter chaque dossier individuellement. Dans ce cadre, FTX demande également si, plutôt que de dresser une liste des 20 principaux créanciers pour chaque entreprise, elle pourrait établir une liste des 50 principaux créanciers pour l'ensemble de la structure. De plus, FTX estime compter plus d'un million de créanciers au total.

« Comme FORTH dans les requêtes des débiteurs, ces procédures de chapitre 11 concernent plus de ONE mille créanciers. En réalité, il pourrait y en avoir plus d' un million. Par conséquent, les débiteurs estiment qu'il existe des motifs justifiant de modifier cette exigence, de sorte qu'ils déposent une liste consolidée de leurs 50 principaux créanciers », indique le dossier.

Les opérateurs de la bourse demandent également au tribunal de l'autoriser à envoyer par courrier électronique l'avis de faillite aux créanciers de FTX, plutôt que de leur signifier des avis à leur domicile.

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Les clients de FTX interagissaient principalement avec la bourse en ligne, leurs e-mails sont donc déjà archivés, indique le document.

Le dossier portait surLe hack du vendredi, qui a vu des centaines de millions de dollars de Crypto FLOW des portefeuilles de FTX, et a confirmé que FTX a été en contact avec « des dizaines » de régulateurs étatiques et fédéraux dans le monde entier, y compris le bureau du procureur américain, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et d'autres.

FTX a également nommé de nouveaux administrateurs, dont l'ancien juge de district Joseph Farnan chez FTX Trading ; Matthew Doheny chez FTX Trading ; Mitchell Sonkin chez West Realm Shires Inc. ; Matthew Rosenberg chez Alameda Research et Rishi Jain chez Clifton Bay Investments.

FTX a déposé son bilan vendredi matin, affirmant disposer de 10 à 50 milliards de dollars d'actifs et de passifs et compter plus de 100 000 créanciers. Le dépôt de bilan de lundi n'aborde pas la question des actifs et des passifs dont la bourse peut actuellement se prévaloir, mais précise que la nouvelle équipe de direction s'efforce de sécuriser et de mobiliser ses actifs. Cela implique notamment de faire appel à plusieurs avocats et experts pour examiner les comptes de FTX et de ses filiales.

Le dossier a également donné un aperçu de la manière dont FTX en est arrivée au point de déposer ses premiers documents substantiels plusieurs jours après avoir déposé son premier bilan, affirmant que la faillite avait été déclarée en urgence.

« FTX a été confrontée à une grave crise de liquidités qui a nécessité le dépôt de ces dossiers en urgence vendredi dernier. Des questions ont été soulevées quant au leadership de M. Bankman-Fried et à la gestion de l'ensemble complexe d'actifs et d'activités de FTX sous sa direction », indique le dossier.

Bankman-Fried a démissionné de son poste à 4h30 du matin le jour où FTX a déposé son bilan (aucun fuseau horaire n'a été donné, mais il s'agissait vraisemblablement de ET, le fuseau horaire des Bahamas, où réside Bankman-Fried).

Depuis sa démission, Bankman-Fried a continué à tweeter diverses pensées et déclarations, qui devraient inquiéter ses avocats,des experts juridiques ont déclaré à CoinDesk.

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