La nuova dirigenza di FTX è in contatto con gli enti regolatori, potrebbe avere oltre 1 milione di creditori, secondo i nuovi documenti depositati

Secondo un fascicolo giudiziario che ha finalmente iniziato a spiegare la caduta in bancarotta della società, FTX potrebbe avere più di 1 milione di creditori.

IL documento, depositato presso il sistema di database della corte federale PACER lunedì sera, ha fornito il primo vero scorcio dell'ultimo giorno del Cripto exchange prima della dichiarazione di fallimento e dei suoi primi giorni di svolgimento del processo. Il nuovo CEO di FTX, il veterano supervisore dell'insolvenza John J. RAY III, sta lavorando con consulenti legali, di sicurezza informatica e forensi sulle innumerevoli sussidiarie dell'azienda e sui rispettivi processi di fallimento, si legge nel deposito.

FTX ha depositato oltre 100 fascicoli per le sue varie società collegate, tra cui Alameda Research, la società di trading Quant che deteneva molti token FTT , West Realm Shires, un'entità commerciale negli Stati Uniti che opera come FTX in alcune giurisdizioni, e Clifton Bay Investments.

Come parte di questi fascicoli, FTX ha depositato istanze per amministrare congiuntamente il gruppo ombrello complessivo di entità piuttosto che trattare ciascuna come un caso individuale a sé stante. Come parte di questo sforzo, FTX sta anche chiedendo se, anziché creare un elenco dei primi 20 creditori per ogni singola azienda, possa invece creare un elenco dei primi 50 per la struttura complessiva. Inoltre, FTX ritiene di poter avere oltre 1 milione di creditori in totale.

"Come FORTH nelle petizioni dei debitori, ci sono oltre ONE creditori in questi casi del Capitolo 11. In effetti, potrebbero esserci più di ONE milione di creditori in questi casi del Capitolo 11. Pertanto, i debitori sostengono che esiste una causa per modificare tale requisito in modo che i debitori presentino un elenco consolidato dei loro 50 principali creditori", si legge nel deposito.

Gli operatori della borsa chiedono inoltre al tribunale di autorizzare l'invio tramite e-mail dell'avviso di fallimento ai creditori di FTX, anziché consegnarlo a domicilio.

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Secondo il documento, i clienti di FTX interagivano principalmente con la borsa online, quindi le loro e-mail erano già archiviate.

Il deposito ha toccatoL'hack del venerdì, che ha visto centinaia di milioni di dollari in Cripto FLOW dai portafogli di FTX e ha confermato che FTX è stata in contatto con "decine" di enti di regolamentazione statali e federali in tutto il mondo, tra cui l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission e altri.

FTX ha anche nominato nuovi direttori, tra cui l'ex giudice distrettuale Joseph Farnan di FTX Trading; Matthew Doheny di FTX Trading; Mitchell Sonkin di West Realm Shires Inc.; Matthew Rosenberg di Alameda Research e Rishi Jain di Clifton Bay Investments.

FTX ha presentato istanza di fallimento venerdì mattina, affermando di avere tra $ 10 e $ 50 miliardi di attività e passività e oltre 100.000 creditori. La presentazione di lunedì non ha affrontato le questioni su quali attività o passività la borsa possa attualmente rivendicare, ma ha affermato che il nuovo team dirigenziale sta lavorando per "mettere in sicurezza e organizzare" le sue attività. Ciò include l'avere più avvocati ed esperti per esaminare i libri contabili di FTX e delle sue sussidiarie.

La documentazione ha anche fornito uno scorcio di come FTX sia arrivata al punto di depositare i suoi primi documenti sostanziali diversi giorni dopo aver presentato la prima istanza di fallimento, affermando che il fallimento è stato dichiarato in via d'urgenza.

"FTX ha dovuto affrontare una grave crisi di liquidità che ha reso necessario l'archiviazione di questi casi in via d'urgenza venerdì scorso. Sono emerse domande sulla leadership del signor Bankman-Fried e sulla gestione della complessa gamma di asset e attività di FTX sotto la sua direzione", si legge nell'archiviazione.

Bankman-Fried si è dimesso dal suo incarico alle 4:30 del mattino del giorno in cui FTX ha dichiarato bancarotta (non è stato specificato il fuso orario, ma presumibilmente era ET, il fuso orario delle Bahamas, dove risiede Bankman-Fried).

Dopo essersi dimesso, Bankman-Fried ha continuato a twittare vari pensieri e dichiarazioni, che dovrebbero preoccupare i suoi avvocati,esperti legali hanno detto a CoinDesk.

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