A nova liderança da FTX está em contato com os reguladores e pode ter mais de 1 milhão de credores, dizem novos registros

A FTX pode ter mais de 1 milhão de credores, de acordo com um processo judicial que finalmente começou a explicar a queda da empresa na falência.

O documento, arquivado no sistema de banco de dados do tribunal federal PACER na segunda-feira à noite, forneceu o primeiro vislumbre verdadeiro do último dia da exchange de Cripto antes do pedido de falência e seus primeiros dias passando pelo processo. O novo CEO da FTX, o veterano supervisor de insolvência John J. RAY III, está trabalhando com consultores jurídicos, de segurança cibernética e forenses nas inúmeras subsidiárias da empresa e seus respectivos processos de falência, disse o arquivamento.

A FTX entrou com mais de 100 processos para suas diversas empresas relacionadas, incluindo a Alameda Research, a corretora Quant que detinha muitos tokens FTT , a West Realm Shires, uma entidade empresarial nos EUA que opera como FTX em algumas jurisdições, e a Clifton Bay Investments.

Como parte desses processos, a FTX entrou com moções para administrar conjuntamente o grupo geral de entidades guarda-chuva em vez de tratar cada uma como seu próprio caso individual. Como parte desse esforço, a FTX também está perguntando se, em vez de criar uma lista dos 20 maiores credores para cada empresa individual, ela pode criar uma lista dos 50 maiores para a estrutura geral. Além disso, a FTX acredita que pode ter mais de 1 milhão de credores no geral.

"Conforme FORTH nas petições dos Devedores, há mais de ONE mil credores nesses Casos do Capítulo 11. Na verdade, pode haver mais de um milhão de credores nesses Casos do Capítulo 11. Como tal, os Devedores alegam que há causa para modificar esse requisito de modo que os Devedores apresentem uma lista consolidada de seus 50 principais credores", disse o processo.

Os operadores da bolsa também estão pedindo ao tribunal que permita enviar o aviso de falência por e-mail aos credores da FTX, em vez de entregá-los em suas casas.

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Os clientes da FTX interagiam principalmente com a bolsa online, então seus e-mails já estão arquivados, diz o documento.

O processo abordouHack de sexta-feira, que viu centenas de milhões de dólares em Cripto FLOW das carteiras da FTX e confirmou que a FTX tem mantido contato com "dezenas" de reguladores estaduais e federais em todo o mundo, incluindo o Ministério Público dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e outros.

A FTX também nomeou novos diretores, incluindo o ex-juiz distrital Joseph Farnan na FTX Trading; Matthew Doheny na FTX Trading; Mitchell Sonkin na West Realm Shires Inc.; Matthew Rosenberg na Alameda Research e Rishi Jain na Clifton Bay Investments.

A FTX entrou com pedido de falência na manhã de sexta-feira, dizendo que tinha entre US$ 10 e US$ 50 bilhões em ativos e passivos e mais de 100.000 credores. O pedido de segunda-feira não abordou as questões sobre quais ativos ou passivos a bolsa pode reivindicar atualmente, mas disse que a nova equipe de liderança está trabalhando para "proteger e organizar" seus ativos. Isso inclui ter vários advogados e especialistas para revisar os livros da FTX e de suas subsidiárias.

O processo também forneceu um vislumbre de como a FTX chegou ao ponto de registrar seus primeiros documentos substantivos vários dias após o primeiro pedido de falência, dizendo que a falência foi declarada em caráter emergencial.

"A FTX enfrentou uma grave crise de liquidez que exigiu o arquivamento desses casos em caráter emergencial na última sexta-feira. Surgiram questões sobre a liderança do Sr. Bankman-Fried e o manuseio da complexa gama de ativos e negócios da FTX sob sua direção", disse o arquivamento.

Bankman-Fried deixou seu cargo às 4h30 da manhã do dia em que a FTX entrou com pedido de falência (o fuso horário não foi informado, mas presumivelmente era ET, o fuso horário das Bahamas, onde Bankman-Fried reside).

Desde que deixou o cargo, Bankman-Fried continuou a tuitar vários pensamentos e declarações que deveriam preocupar os seus advogados.especialistas jurídicos disseram à CoinDesk.

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