Les liquidateurs bahaméens de FTX évoquent une « fraude grave et une mauvaise gestion » dans leurs documents judiciaires.

Il y a des signes indiquant qu'une « fraude grave et une mauvaise gestion » ont eu lieu à la bourse de Crypto monnaies FTX, selon les documents judiciaires déposés par les liquidateurs bahaméens de la société mercredi soir.

La bourse de Crypto , dont le siège social est aux Bahamas, a déclaré faillite aux États-Unis après les révélations de CoinDesk concernant un flou des lignesLes résultats financiers de la société de négoce sœur Alameda Research ont provoqué la panique des investisseurs et des sorties de capitaux importantes.

« Les conclusions des liquidateurs provisoires conjoints indiquent à ce jour que des fraudes et une mauvaise gestion graves pourraient avoir été commises » à l'égard du groupe, indique le document déposé auprès du tribunal des faillites du district sud de New York. Ces documents ont été déposés au nom de Brian Simms, Kevin Cambridge et Peter Greaves, chargés de la liquidation des activités de la société aux Bahamas.

Sur le même sujet : La Cour suprême des Bahamas approuve les liquidateurs des actifs de FTX

FTX a déposé son bilan dans le Delaware le 11 novembre, mais cette décision a été contestée par Simms, qui, dans unDépôt légal mardia déclaré que l'ensemble du groupe était, en pratique, géré depuis les Bahamas.

Le dépôt de mercredi vise à bloquer provisoirement la vente de tout actif FTX, jusqu'à ce que les tribunaux parviennent à une décision.décision formelle en vertu du chapitre 15du code des faillites des États-Unis, qui traite de l’insolvabilité transfrontalière.

Les rapports des médias de la semaine dernière selon lesquels Alameda devait environ 10 milliards de dollars à FTX « confirmaient essentiellement que la direction de la marque FTX avait détourné les dépôts des clients sur la plateforme d'échange d'actifs numériques FTX pour accorder des prêts non divulgués à Alameda », ajoute le dossier, citant également l'échecPrêt de 500 millions de dollars à Voyager en mai.

L'entreprise, qui comprend environ 134 filiales et sociétés affiliées dans le monde, est prise dans une procédure judiciaire complexe visant à liquider et à rembourser jusqu'à un million de créanciers.

Le fondateur de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried, a démissionné vendredi et il est possible que l'entreprise soit confrontée àprocédure pénale, a indiqué dimanche un avis officiel de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

Sur le même sujet : Les liquidateurs bahaméens affirment que FTX n'était T autorisé à déposer le bilan aux États-Unis