Liquidatários da FTX das Bahamas citam ‘fraude grave e má gestão’ em processos judiciais

Há indícios de que “fraude grave e má gestão” ocorreram na bolsa de Cripto FTX, de acordo com os autos judiciais feitos pelos liquidatários da empresa nas Bahamas na quarta-feira à noite.

A bolsa de Cripto , sediada nas Bahamas, declarou falência nos EUA após revelações da CoinDesk sobre uma desfocagem das linhascom as finanças da empresa de negociação irmã Alameda Research, o que levou ao pânico dos investidores e a saídas significativas de recursos.

“As descobertas dos Joint Provisional Liquidators até o momento indicam que fraude séria e má administração podem ter sido cometidas” com relação ao grupo, disse o documento arquivado no Tribunal de Falências dos EUA do Distrito Sul de Nova York. Os documentos foram arquivados em nome de Brian Simms, Kevin Cambridge e Peter Greaves, que foram encarregados de liquidar os negócios da empresa nas Bahamas.

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A FTX entrou com pedido de falência em Delaware em 11 de novembro, mas isso foi contestado por Simms, que em umaTerça-feira arquivamento legaldisse que todo o grupo era, na prática, gerenciado a partir das Bahamas.

O processo de quarta-feira busca bloquear a venda de quaisquer ativos da FTX provisoriamente, até que os tribunais cheguem a uma decisão.decisão formal sob o Capítulo 15do código de falências dos EUA, que trata da insolvência transfronteiriça.

Os relatos da mídia da semana passada que disseram que a Alameda deve à FTX cerca de US$ 10 bilhões estavam “basicamente confirmando que a administração da FTX Brand usou indevidamente os depósitos dos clientes na bolsa de ativos digitais da FTX para estender empréstimos não divulgados à Alameda”, acrescentou o documento, citando também o fracassoEmpréstimo de US$ 500 milhões para a Voyager em maio.

A empresa, que inclui cerca de 134 subsidiárias e afiliadas no mundo todo, está envolvida em processos legais complicados para liquidar e pagar até um milhão de credores.

O fundador da FTX e da Alameda, Sam Bankman-Fried, renunciou na sexta-feira e é possível que a empresa enfrenteprocesso penal, disse um comunicado oficial da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas no domingo.

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