Un gestionnaire d'investissement de l'Ohio arrêté pour avoir prétendument dirigé une escroquerie de Ponzi en Cryptomonnaie de 10 millions de dollars

Rathnakishore Giri, un gestionnaire d'investissement de 27 ans vivant à New Albany, dans l'Ohio, a été arrêté vendredi pour des accusations criminelles pour avoir prétendument dirigé une escroquerie d'investissement en Cryptomonnaie qui a permis de lever au moins 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon un communiqué américain. Communiqué de presse du ministère de la Justice.

Giri aurait induit des investisseurs en erreur en se présentant comme un expert en Cryptomonnaie , spécialisé dans les produits dérivés du Bitcoin . Selon l'acte d'accusation, Giri aurait faussement promis aux investisseurs des rendements lucratifs sur les fonds investis chez lui, sans risque pour le capital. En réalité, il aurait utilisé les fonds d'anciens investisseurs pour rembourser les nouveaux investisseurs, selon un schéma de Ponzi classique.

Giri est accusé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et risque une peine maximale de 20 ans de réclusion pour chaque chef d'accusation s'il est reconnu coupable.

En août, la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unisa émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre Giri et ses deux sociétés, alléguant avoir escroqué des investisseurs de plus de 12 millions de dollars et cherchant à obtenir que Giri les rembourse. La CFTC a accusé Giri d'avoir utilisé l'argent des investisseurs pour financer un train de vie fastueux, comprenant jets privés, locations de yachts et autres biens.