Gerente de investimentos de Ohio é preso por supostamente comandar um esquema Ponzi de Criptomoeda de US$ 10 milhões

Rathnakishore Giri, um gestor de investimentos de 27 anos que mora em New Albany, Ohio, foi preso na sexta-feira sob acusações criminais por alegar que administrava um golpe de investimento em Criptomoeda que arrecadou pelo menos US$ 10 milhões de investidores, de acordo com um relatório dos EUA. Comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.

Giri supostamente enganou investidores ao se promover como um trader especialista em Criptomoeda com especialização em derivativos de Bitcoin . De acordo com a acusação, Giri prometeu falsamente aos investidores retornos lucrativos sobre o dinheiro que eles investiram com ele, sem risco para o principal. Na realidade, ele usou fundos de investidores anteriores para pagar novos investidores em uma configuração clássica de esquema Ponzi.

Giri é acusado de cinco acusações de fraude eletrônica e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação se for condenado.

Em agosto, a Comissão de Negociação e Futuros de Commodities dos EUA (CFTC)emitiu uma ordem de cessar e desistir contra Giri e suas duas empresas, alegando que ele enganou investidores em mais de US$ 12 milhões e buscando fazer com que Giri pagasse de volta seus investidores. A CFTC acusou Giri de usar o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso de jatos particulares, aluguel de iates e muito mais.