Інвестиційний менеджер штату Огайо заарештований за нібито ведення Криптовалюта схеми Понці на 10 мільйонів доларів

Ратнакішор Гірі, 27-річний інвестиційний менеджер, який живе в Нью-Олбані, штат Огайо, був заарештований у п’ятницю за кримінальними звинуваченнями за звинуваченням у шахрайстві з інвестиціями в Криптовалюта , яке залучило щонайменше 10 мільйонів доларів США. Прес-реліз Міністерства юстиції.

Гірі нібито ввів інвестора в оману, рекламуючи себе як досвідченого Криптовалюта трейдера зі спеціалізацією на похідних Bitcoin . Згідно з обвинуваченням, Гірі неправдиво обіцяв інвесторам вигідні прибутки від грошей, які вони інвестували разом з ним, без ризику для основної суми. Насправді він використовував кошти попередніх інвесторів, щоб заплатити новим інвесторам за класичною схемою Понці.

Ґірі звинувачують у п'яти пунктах шахрайства, і йому загрожує максимальне покарання у 20 років за кожним пунктом, якщо його визнають винним.

У серпні Комісія з товарних ф’ючерсів і торгівлі США (CFTC) видав наказ про припинення дії щодо Гірі та двох його компаній, стверджуючи, що він обдурив інвесторів на понад 12 мільйонів доларів, і намагаючись змусити Гірі повернути гроші своїм інвесторам. CFTC звинуватив Гірі в тому, що він використовував гроші інвесторів для фінансування розкішного способу життя: приватних літаків, оренди яхт тощо.